Société Belge des Bétons ( Cours :  BETB  )
PRLine le 30/05/2000

Convocation

SOCIETE BELGE DES BETONS, société anonyme
Siège social : 100, avenue des Communautés - 1200 Bruxelles
R.C. Bruxelles 4273 - T.V.A. 400.459.154

C O N V O C A T I O N

Les actionnaires sont invités à assister à l'assemblée générale ordinaire qui, conformément à l'article 25 des statuts, se tiendra le deuxième vendredi du mois de juin, soit le 9 juin 2000, à 15 heures au siège social, 100, avenue des Communautés à 1200 Bruxelles.

ORDRE DU JOUR

1. Rapport de gestion du conseil d'administration concernant l'exercice 1999.

2. Rapport du commissaire-réviseur concernant l'exercice 1999.

3. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 1999 et de l'affectation du résultat.
Proposition de décision : approbation des comptes annuels arrêtés au 31 décembre 1999 et de la proposition d'affectation du résultat, y compris la distribution d'un dividende net de 720 BEF par action.

4. Décharge aux administrateurs pour l'exercice 1999 : Proposition de décision : donner décharge aux administrateurs.

5. Décharge au commissaire-réviseur pour l'exercice 1999 : Proposition de décision : donner décharge au commissaire-réviseur.

6. Nominations statutaires :
Proposition de décisions :
* approuver les renouvellements en tant qu'administrateur de :
- Baron Paul de MEESTER
- Madame Lucienne van GINDERACHTER
pour un terme de six ans.
* approuver les nominations en tant qu'administrateur de :
- Madame Anne-Catherine ZELLER
- Monsieur Kris de MEESTER pour un terme de six ans.
* approuver le renouvellement du mandat du commissaire-réviseur, au nom de DELOITTE & TOUCHE, représenté par Monsieur Philippe ROELANTS, associé, pour un terme de 3 ans.

Pour être admis à cette assemblée, les actionnaires sont priés de se conformer à l'article 27 des statuts. Les dépôts doivent être effectués cinq jours avant l'assemblée, à Bruxelles au siège social ou dans tous les établissements bancaires.
PRLine le 30/05/2000

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