Atenor Group ( Cours :  ATEB  )
PRLine le 16/04/2002

Atenor Group: Convocation à l'Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires d'Atenor Group

Siège social : Chaussée de Louvain 710 - 1030 BRUXELLES
R.C. Bruxelles: 15176
T.V.A.: n° 403.209.303

CONVOCATION À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DES ACTIONNAIRES D'ATENOR GROUP

Cette assemblée générale se tiendra au siège administratif de la socié-té, 92 av. Reine Astrid à 1310 La Hulpe, le vendredi 26 avril 2002 à 11heures.

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont attendus dès 10 h 15. L'horaire de l'assemblée est le suivant:

10 h 15 Accueil des actionnaires au siège administratif de la société. Boissons et rafraîchissements sont offerts. Vidéo présentant l'interview de Mr. Luc Vermeulen, Administrateur-délégué du Groupe réalisée par Canal Z.
10 h 30 Signature de la liste de présence par les actionnaires.
11 h 00 Début de l'Assemblée Générale.
12 h 00 Visite commentée de l'exposition de photographies «Paysages Urbains - Paysages Humains».

ORDRE DU JOUR:

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du commissaire sur l'exercice 2001.

2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2001 et de l'affectation du résultat.

Proposition de décision: Approbation des comptes annuels clôturés au 31 décembre 2001, en ce compris l'affectation du résultat proposée par le Conseil d'Administration donnant droit à un dividende brut de EUR 6,53.

3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire.

Proposition de décision: Décharge par vote séparé aux administrateurs et au commissaire pour l'exercice de leur mandat en 2001.

4. Acquisition d'actions propres

Proposition de décision: Proposition de renouveler l'autorisation donnée au Conseil d'Administration d'acquérir des actions de la société représentant dix pour cent au maximum du nombre total d'actions émises, au prix minimum de EUR 100 et à un prix maximum de dix pour cent (10%) supérieur à la moyenne des dix derniers cours de bourse précédant l'opération. Cette proposition étant valable pour une période de dix-huit mois prenant cours à la date de l'assemblée générale qui décidera de l'octroi de cette autorisation.

5. Vente d'actions propres

Proposition de décision: Proposition d'autoriser spécialement le Conseil d'Administration à revendre les actions acquises dans le cadre de l'autorisation inscrite dans la proposition qui précède à un prix minimum de EUR 100.

6. Divers

Pour pouvoir assister ou se faire représenter à cette assemblée, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés de se conformer à l'article 29 des statuts.

Le Conseil d'Administration.

PRLine le 16/04/20

Internet : http://www.atenor.be

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