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Industrie: Sociétés holdings Thème: Assemblées Electrafina Convocation d'Assemblée Générale ELECTRAFINA société anonyme Siège social : avenue Marnix 24 – 1000 Bruxelles R.C. Bruxelles 3.902 Les actionnaires sont invités à assister à l’Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra le mardi 30 mai 2000 à 15 h, au siège social, avenue Marnix 24 à 1000 Bruxelles. ORDRE DU JOUR 1. Rapport de gestion et rapports du Commissaire-Réviseur sur l'exercice 1999 2. Comptes annuels au 31 décembre 1999 Le Conseil propose à l’Assemblée Générale d’approuver ces comptes, en ce compris l’affectation du résultat. 3. Décharge aux Administrateurs Le Conseil propose à l’Assemblée Générale de leur donner décharge pour l'exercice 1999. 4. Décharge au Commissaire-Réviseur Le Conseil propose à l’Assemblée Générale de lui donner décharge pour l'exercice 1999. 5. Nomination statutaire Démission d'Administrateur Renouvellement de mandat d’Administrateur Le Conseil propose à l'Assemblée Générale de procéder à la réélection, pour un terme de trois ans, de Monsieur Thierry de Rudder dont le mandat d'Administrateur vient à échéance à l’issue de la présente Assemblée. Fixation des émoluments des Administrateurs Le Conseil propose à l'Assemblée Générale de fixer à partir de l'exercice 2000 les émoluments annuels des Administrateurs à EUR 25.000 6. Autorisation temporaire à la société en vue d'acquérir ses propres actions Le Conseil propose à l'Assemblée Générale d'autoriser la société à acquérir en bourse, pendant une période de dix-huit (18) mois, un nombre maximum de trois millions neuf cent septante-deux mille quatre cent quarante-deux (3.972.442) de ses propres actions à un prix unitaire qui ne pourra être inférieur de plus de dix pour cent (10 %) au cours de clôture le plus bas des douze derniers mois précédant l’opération, ni être supérieur de plus de dix pour cent (10 %) au cours de clôture le plus haut des vingt dernières cotations précédant l'opération et d'autoriser les filiales de la société au sens de l'article 52 quinquies, deuxième alinéa des lois coordonnées sur les sociétés commerciales à acquérir les actions de la société aux mêmes conditions. 7. Divers. Pour assister à cette Assemblée, les actionnaires sont priés de se conformer aux Lois Coordonnées sur les Sociétés Commerciales et à l’article 29 des statuts. Les propriétaires d’actions au porteur auront à déposer leurs titres le 25 mai 2000 au plus tard, au siège social ou aux guichets et agences de la Banque Artesia, de la Banque Bruxelles Lambert, de Fortis Banque ou de la KBC. Les actionnaires en nom doivent faire connaître, pour le 25 mai 2000 au plus tard, par l’envoi d’une lettre ou d’une procuration, leur intention de prendre part à l’Assemblée ainsi que le nombre de titres pour lesquels ils entendent participer au vote. Le rapport annuel sera mis à la disposition du public, à partir du 15 mai prochain, au siège social de la société, avenue Marnix 24 à 1000 Bruxelles. Les actionnaires sont invités à se présenter si possible une demi-heure avant l’ouverture de l’Assemblée afin de faciliter l’établissement de la liste des présences. Le Conseil d’Administration Internet : |
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