Moury Construct ( Cours :  MOUR  )
PRLine le 16/05/00

Assemblée Générale

MM les actionnaires sont priés d’assister à la réunion de l’assemblée générale ordinaire qui se tiendra au siège social le 26 mai 2000 à 14 heures. Cette réunion sera immédiatement suivie d’une réunion extraordinaire. La présente convocation vise donc à réunir les actionnaires pour délibérer sur l’ordre du jour suivant :

A. ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

1. Rapport de gestion.

2. Rapport du commissaire réviseur.

3. Comptes annuels arrêtés au 31 décembre 1999.

Proposition d’approbation des comptes annuels et de l’affectation du résultat, en ce compris du dividende brut de bef 182.66.

4. Décharges pour l’exercice écoulé le 31 décembre 1999.

4.1. Proposition de décharge des administrateurs de leur gestion.

4.2. Proposition de décharge du commissaire réviseur de l’exercice de son mandat.

5. Nominations statutaires.

Proposition de renouveler, pour un terme de deux ans, prenant fin à l’issue de l’assemblée générale ordinaire de mai 2002, le mandat d’administrateur de Monsieur Francis LEMMENS.

B. ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE QUI AURA LIEU A L’ISSUE DE L’ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE.

I. Aux quorum et majorité prévus à l’article 70 bis des lois coordonnées sur les sociétés commerciales.

1. Proposition d’autoriser les conseils d’administration de la société et des filiales sur lesquelles la société exerce son contrôle, de procéder pendant une période de dix-huit mois prenant cours le jour de l’assemblée qui approuvera cette autorisation, à l’acquisition en bourse, à concurrence d’un nombre maximum de dix pour cent du nombre d’actions émises, soit 39.760 actions. L’acquisition ne pourra se faire à un prix inférieur à un franc ni à un prix supérieur de quinze pour cent à la moyenne des dix derniers cours de bourse.

2. Proposition d’autoriser les conseils d’administration de la société et des filiales sur lesquelles la société exerce son contrôle d’aliéner lesdites parts sociales sans autorisation de l’assemblée.

II. Aux quorum et majorité prévus à l’article 70 des lois coordonnées sur les sociétés commerciales : émission de warrants.

1. Rapport

1. Rapport spécial du conseil d’administration en application des articles 101ter, 101 quater et 34bis des lois coordonnées sur les sociétés commerciales, dans le cadre de l’émission des warrants dont question ci-après.

2. Rapport spécial du commissaire réviseur établis conformément à l’article 34 bis des lois coordonnées sur les sociétés commerciales.

3. Emission d’options

1. Proposition d’émission d’un nombre maximum de 5.600 options sur actions nouvelles avec suppression du droit de souscription préférentielle des actionnaires au profit des membres du conseil d’administration et des membres du personnel de Moury Construct SA et de ses filiales. Ces options auront une durée maximum de cinq ans et le prix d’exercice sera égal à la plus basse des deux valeurs suivantes : soit le cours de clôture de l’action Moury Construct SA sur le Premier Marché de la Bourse de Bruxelles la veille de la date de l’offre, soit la moyenne des cours de clôture de l’action Moury Construct SA sur le Premier Marché de la Bourse de Bruxelles au cours des trente jours précédant la date de l’offre.

2. Développement des principales caractéristiques des warrants à émettre. 3. Pouvoirs du conseil d’administration.

La liste identifiant les membres du personnel bénéficiaires d’options ainsi que le rapport spécial du conseil d’administration peuvent être consultés au siège de la société par tout actionnaire, sur production de son titre.

III. Aux quorum et majorité prévus à l’article 70 des lois coordonnées sur les sociétés commerciales : renouvellement du capital autorisé.

1. Rapport motivé du conseil d’administration en application de l’article 33bis §2 alinéa 7 des lois coordonnées sur les sociétés commerciales.

2. Proposition de renouveler pour une durée de cinq ans, l’habilitation expresse lui conférée par assemblée générale extraordinaire du 18 novembre 1996 de procéder à des augmentations de capital, en nature ou en numéraire, à concurrence d’un montant d’un milliard de francs, avec limitation ou suppression du droit de préférence des actionnaires.

IV. MODIFICATION DES STATUTS POUR LES ADAPTER SUITE AUX PROPOSITIONS DE DECISION REPRISES CI-DESSUS.

Article 9quater : Acquisition et aliénation par la société de ses propres actions. Proposition de remplacer les dates d’assemblées générales des 18/11/96 et 22/5/98 par celle du 26/05/2000. Article 7bis : Capital autorisé. Proposition de remplacer la date du 18/11/96 par celle du 26/05/2000.

V. POUVOIRS. Proposition de donner tous pouvoirs aux conseils d’administration pour l’exécution des décisions prises et pour coordonner les statuts.

Les actionnaires qui souhaitent assister à l’assemblée déposeront leurs titres au plus tard cinq jours francs avant la date de la réunion au siège social ainsi que dans les agences et sièges de la BBL, de la Banque DEGROOF et de la Générale de Banque conformément à l’article 20 des statuts.

Le conseil d’administration.
PRLine le 16/05/00

Internet : http://www.moury-construct.be

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