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Assemblée générale extraordinaire

Les actionnaires sont invités à assister à l'

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui se tiendra le lundi 24 juillet 2000, à 15.00 heures, à la CLT-UFA, 45 boulevard Pierre Frieden à Luxembourg-Kirchberg, pour délibérer sur l'ordre du jour suivant :

Ordre du jour

1. Rapport du Conseil d'Administration et rapport établi par Arthur Andersen

2. Augmentation du capital social d'un montant de 71.078.551 EURO de manière à ce que le capital social de la Société soit porté de son montant actuel de 78.603.853 EURO, représenté par 63.402.101 actions sans désignation de valeur nominale, entièrement libérées, à un montant de 149.682.404 EURO, divisé en 120.734.271 actions sans désignation de valeur nominale et émission, contre un apport en nature, de 57.332.170 actions sans désignation de valeur nominale, avec les mêmes droits et privilèges que les actions existantes et conférant droit à des dividendes à partir du 1er janvier 2000.

3. Emission de 57.332.170 actions nouvelles, sans désignation de valeur nominale, au prix global maximum de 7.947.385.405 EURO, dont 71.078.551 EURO sont affectés au compte capital social, et 7.107.855 EURO sont affectés au compte réserve légale et l’excédent au compte primes d'émission.

4. Acceptation de la souscription de maximum 57.332.170 actions nouvelles par BW TV UND FILMVERWALTUNGS GmbH, société de droit allemand établie à Carl-Bertelsmannstrasse 270, 33311 Gütersloh, Allemagne, acceptation de la libération entière de chacune de ces actions par un apport en nature consistant dans 9.756.508 parts sociales représentant 50% du capital social de CLT-UFA Holding, société de droit luxembourgeois, établie à Luxembourg, 45, rue Pierre Frieden et décision d'attribuer les actions nouvelles à l'apporteur en rémunération de son apport et constatation de la réalisation effective de l'augmentation de capital.

5. Modification de l'article 4 des statuts afin de mettre en concordance les statuts avec l'augmentation de capital

6. Démissions d'administrateurs de la Société, fixation du nombre des administrateurs et élection de nouveaux administrateurs.

7. Pouvoirs à conférer au Conseil d'Administration pour l'exécution des résolutions à prendre sur les objets qui précèdent.

8. Divers

Conformément à l'article 25 des statuts, le 17 juillet 2000 au plus tard,
a) les propriétaires des titres nominatifs aviseront la société de leur intention de se prévaloir de leurs titres; les procurations éventuelles devront parvenir au siège de la société au plus tard le 17 juillet 2000
b) les propriétaires de titres au porteur auront à effectuer le dépôt de leurs titres soit au siège social de la société soit dans l'un des établissements bancaires suivants :

- au Grand-Duché de Luxembourg : Banque Internationale à Luxembourg
- en Belgique : Banque Bruxelles Lambert

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Internet : http://www.clt-ufa.com
E-Mail :
Telephone :

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