Industrie: Services divers Thème: Assemblées
Bluegate ( Cours : BLU )
PRLine le 19/10/00
Assemblée Générale du 6 novembre 2000
BLUEGATE
SOCIÉTÉ ANONYME
AVENUE WINSTON CHURCHILL, 237
B-1180 BRUXELLES
RC BRUXELLES N° 590.928 – T.V.A. N° BE 454.927.129
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE DU 6 NOVEMBRE 2000
CONVOCATION
Les actionnaires sont invités à l'assemblée générale extraordinaire qui se tiendra le 6 novembre 2000 à 9 heures 30 en l'étude et en la présence de Me François Kumps, notaire de résidence à 1310 La Hulpe, Chaussée de Bruxelles, 41.
ORDRE DU JOUR
1. Augmentation du capital autorisé
a. Rapport circonstancié du conseil d'administration établi conformément aux dispositions de l'article 33bis paragraphe 2 des lois coordonnées sur les sociétés commerciales.
Proposition de décision: Dispense au Président de donner lecture du rapport circonstancié du conseil d'administration dont question ci-dessus
b. Proposition de modifier l'autorisation donnée en vertu de l'article 33bis paragraphe 2 des lois coordonnées sur les sociétés commerciales afin de permettre au conseil d'administration d'augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à concurrence du montant total du capital social, soit à concurrence de 186.817 EURO.
Proposition de décision: Au vu du rapport circonstancié dont question ci-dessus, l'assemblée décide de modifier l'autorisation donnée en vertu de l'article 33bis paragraphe 2 des lois coordonnées sur les sociétés commerciales afin de permettre au conseil d'administration d'augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à concurrence du montant total du capital social, soit à concurrence de 186.817 EURO.
2. Modification de l'article 45 des statuts
Pour y remplacer le texte du premier, deuxième et troisième alinéas de l'article par le texte suivant:
"Le conseil d'administration est autorisé, pendant un période de cinq ans à dater de la publication du procès-verbal de l'assemblée générale du 6 novembre 2000, renouvelable, à augmenter le capital en une ou plusieurs fois à concurrence d'un montant égal à 186.817 EURO, le cas échéant par incorporation de réserves disponibles et/ou de la prime d'émission éventuelle, avec ou sans création d'actions nouvelles, conformément à l'article 33bis des lois coordonnées sur les sociétés commerciales".
Proposition de décision: L'assemblée décide à l'unanimité d'apporter aux statuts la modification proposée à l'ordre du jour.
3. Coordination des statuts
Proposition de décision: L'assemblée confère au notaire François Kumps tous pouvoirs afin de coordonner les statuts de la société et rédiger le texte de la coordination.
4. Délégation de pouvoirs pour l'exécution des résolutions à prendre sur les objets qui précèdent
Proposition de décision: L'assemblée confère tous pouvoirs à chacun des membres du cabinet d'avocats Caestecker & Partners, dont les bureaux sont à Bruxelles, rue des Colonies, 11, agissant seul, avec faculté de substitution, à l'effet d'accomplir les formalités nécessaires afin de modifier les inscriptions au registre du commerce et à d'autres registres.
En ce qui concerne l'admission à cette assemblée, le texte de l'article 29 des statuts est reproduit ci-dessous :
"Pour pouvoir assister aux assemblées générales, les propriétaires d'actions doivent, au plus tard trois jours francs non compris le samedi avant la date fixée pour l'assemblée:
- s'ils sont titulaires d'actions nominatives: avoir fait connaître au conseil d'administration le nombre d'actions pour lequel ils entendent prendre part aux votes;
- s'ils sont titulaires d'actions au porteur: avoir déposé leurs actions au siège social ou aux établissements désignés dans les avis de convocation (…)"
Par ailleurs, le rapport du conseil dont question dans l'ordre du jour peut être obtenu par tout actionnaire gratuitement, sur la production de son titre, quinze jours avant l'assemblée.
Le conseil d'administration
PRLine le 19/10/00
Internet : http://www.bluegate.be
E-Mail :
Contact : Sophie Mendlewics Telephone : +32 2 340 67 11
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