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Industrie: Sociétés holdings Thème: Assemblées Atenor Group Assemblée Générale Avis de convocation Mesdames et Messieurs les actionnaires sont invités à assister à l’Assemblée Générale qui se tiendra au siège social de la société, 710 chaussée de Louvain à 1030 BRUXELLES, le vendredi 27 avril 2001 à 11 heures. ORDRE DU JOUR : I ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du commissaire-reviseur sur l’exercice 2000. 2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2000 et de l’affectation du résultat. Proposition de décision Approbation des comptes annuels clôturés au 31 décembre 2000, en ce compris l’affectation du résultat proposée par le Conseil d'Administration donnant droit à un dividende brut EUR 5,94 par action. 3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire-reviseur Proposition de décision Décharge par vote séparé aux administrateurs et au commissaire-reviseur pour l’exercice de leur mandat en 2000. 4. Nominations statutaires Proposition de décision Renouvellement des mandats d’administrateur de Messieurs Stéphan Sonneville et Daniel Tordeur ainsi que de la société Forus management scrl, pour une durée de 3 ans, ces mandats venant à échéance à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire de 2004 et le mandat de Monsieur Stéphan Sonneville pouvant être rémunéré. 5. Divers II. ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE 6. Acquisition d’actions propres Proposition de décision : Proposition de renouveler l’autorisation au Conseil d’Administration d’acquérir des actions de la société représentant dix pour cent au maximum du nombre total d’ actions émises, au prix minimum de EUR 100 et à un prix maximum de dix pour cent (10%) supérieur à la moyenne des dix derniers cours de bourse précédant l’opération. Cette proposition étant valable pour une période de dix-huit mois à compter de la publication au Moniteur belge de la décision de l’assemblée générale du 27 avril 2001. 7. Vente d’actions propres Proposition de décision Proposition d’autoriser spécialement le Conseil d’Administration à revendre les actions acquises dans le cadre de l’autorisation inscrite dans la proposition qui précède à un prix minimum de EUR 100. Pour pouvoir assister ou se faire représenter à cette assemblée, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés de se conformer à l’article 29 des statuts. Le dépôt des titres sera reçu jusqu’au 24 avril 2001 inclusivement, au siège social de la société et auprès des banques Nagelmackers 1747, BBL, Artesia et Degroof ainsi qu’aux agences de ces banques. Le Conseil d’Administration Internet : http://www.atenor.be |
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