Union Minière ( Cours :  UNIM  )
PRLine le 19/04/01

Assemblée Générale Union Minière

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à l’assemblée générale annuelle qui aura lieu le mercredi 9 mai 2001, à 15 heures, dans l’Auditorium de Fortis Banque, rue de la Chancellerie 1 à 1000 Bruxelles.

ORDRE DU JOUR

1. Rapport de gestion du conseil d’administration sur l’exercice 2000.

2. Rapport du commissaire sur l’exercice 2000.

3. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2000 et de l’affectation du résultat.
Propositions de décisions :
- Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2000 faisant ressortir un bénéfice de l'exercice de BEF 8.460.758.075 (EUR 209.736.714).
- Approbation de l’affectation proposée du résultat - y compris le dividende.

4. Décharge aux administrateurs et au commissaire. Propositions de décisions :
- Attribution de la décharge aux membres du conseil d'administration pour l'exercice de leur mandat en 2000.
- Attribution de la décharge au commissaire pour les actes de sa mission de contrôle en 2000.

5. Composition du conseil d’administration et fixation des émoluments.
- Echéance de mandat et démission d’administrateurs :
. Monsieur E. Dejonghe, dont le mandat arrive à échéance à l'issue de la présente assemblée, ne se représente pas aux suffrages de celle-ci.
. Démission de Madame Ch. Morin﷓Postel à l'issue de la présente assemblée.
Proposition de décision :
- Approbation des émoluments du conseil d’administration proposés pour 2001, à savoir BEF 12.000.000 (EUR 297.472).

6. Commissaire.
- Remplacement de Monsieur M. Bellen, représentant de PricewaterhouseCoopers, Reviseurs d’Entreprises SCCRL, par Monsieur L. Discry.

7. Divers.

Afin de se conformer à l’article 16 des statuts, les actionnaires au porteur sont priés d’immobiliser leurs titres, au plus tard le mercredi 2 mai 2001, au siège social ou auprès des organismes financiers ci-après :

FORTIS BANQUE
BANQUE ARTESIA
BANQUE BRUXELLES LAMBERT
DEXIA BANQUE
KBC BANK
PETERCAM S.A.

Les actionnaires nominatifs doivent, dans le même délai, faire connaître à la société le nombre d’actions avec lequel ils prendront part à l’assemblée.

Les formules de procuration arrêtées par le conseil d’administration sont tenues à la disposition des actionnaires au siège social et auprès des organismes financiers précités.

Le conseil d’administration

P.S.
Le Parking Albertine, rue des Sols à 1000 Bruxelles, est accessible gratuitement aux actionnaires entre 14 et 18 heures. Un ticket leur sera remis à cet effet lors de l’accueil à la présente assemblée.

PRLine le 19/04/01

Internet : http://www.um.be
E-Mail :
Contact : Isabelle Michotte Telephone : +32 2 227 71 47

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