VPK Packaging ( Cours :  VPKS  )
PRLine le 15/05/01

VPK Packaging: CONVOCATION A L'ASSEMBLEE GENERALE DES ACTIONNAIRES

Le Conseil d'Administration de VPK Packaging Group s.a. invite ses actionnaires à son assemblée générale ordinaire qui se tiendra, conformément à l’article 27 des statuts, le vendredi 25 mai 2001 à 15 h au siège social de la société, Oude Baan 120 à 9200 Termonde

L'ordre du jour est le suivant.

1. Discussion du rapport de gestion du Conseil d'Administration et du rapport du commissaire concernant l'exercice clôturé au 31/12/2000.

2. Discussion et approbation des comptes annuels clôturés au 31/12/2000 et de l'affectation du résultat.

Proposition de décision:

L’Assemblée générale approuve les comptes annuels de l’exercice 2000 et les rémunérations des administrateurs et du commissaire qui y figurent, ainsi que l'affectation du résultat.

L'Assemblée générale décide d'affecter le résultat de la manière suivante:
dotation de 161.185,18 EUR à la réserve légale;
paiement de 2.716.530,00 EUR au titre de dividende aux 8.763.000 actions en circulation;
paiement de 105.354,75 EUR au titre de tantièmes aux administrateurs ;
report de 277.622,98 EUR à l'exercice suivant.

Le dividende brut par action est fixé à 0,31 EUR, soit 0,2325 EUR net pour les actions ordinaires et 0,2635 EUR net pour les actions VVPR. Le dividende sera payable à partir du 18 juin 2001 sur présentation du coupon n° 2.

3. Présentation pour info des comptes annuels consolidés clôturés au 31/12/2000 et des rapports du Conseil d'Administration et du commissaire y afférents.

4. Décharge aux membres du Conseil d'Administration et au commissaire Proposition de décision: décharge par vote spécial aux administrateurs et au commissaire pour leur gestion et leur mission durant l’exercice 2000.

5. Démission et nomination d'administrateurs

6. Rachat de propres actions

Proposition de décision
L'Assemblée générale décide, conformément aux dispositions du Code des sociétés, de renouveler l'autorisation accordée au Conseil d'Administration d'acquérir ou d'aliéner les propres actions ou parts bénéficiaires de la société, si cette acquisition ou aliénation s'impose en vue de prévenir le risque d'un préjudice grave pour la société. Cette autorisation est valable pour une période de trois ans à dater de la publication de la présente décision aux Annexes du Moniteur belge. Le Conseil d'Administration fera rapport sur les acquisitions et aliénations susmentionnées à la première assemblée générale suivante.

L'Assemblée générale décide aussi, conformément aux dispositions du Code des sociétés, de renouveler l'autorisation donnée au Conseil d'Administration d'acquérir les actions à concurrence d'un maximum de 10 % par achat ou échange à un prix égal à celui auquel les actions sont cotées sur Euronext Bruxelles au moment de cet achat ou échange. Cette autorisation est valable pour une période de 18 mois.

L'Assemblée générale décide d'autoriser, pour une durée indéterminée, le Conseil d'Administration d'aliéner les actions ainsi acquises, soit directement, soit à l'intervention d'une personne agissant en son nom propre mais pour le compte de la société ou bien a) à un prix égal à celui auquel les actions sont cotées sur Euronext Bruxelles ou b) lorsque l’aliénation est réalisée dans le cadre du plan de warrants de la société, le prix d’exercice des warrants. Dans ce dernier cas, le Conseil d’Administration est autorisé à aliéner les actions hors bourse, moyennant l’accord des bénéficiaires du plan de warrants.

Les autorisations du Conseil d'Administration susmentionnées sont valables tant pour le Conseil d'Administration de la société que pour les Conseils d'Administration de ses filiales contrôlées directement, conformément à l'article 627 du Code des sociétés.

6. Divers

Les projets de comptes annuels, de rapport de gestion et de rapport du commissaire se trouvent au siège de la société pour communication à partir du 10 mai 2001.
Afin de pouvoir participer à l'assemblée, les actionnaires sont invités, conformément à l'art. 29 des statuts, à déposer leurs actions au porteur au moins trois jours ouvrables avant l'assemblée générale et, au plus tard, lundi le 21 mai 2001 au siège de la société ou au siège ou dans les agences de Fortis Banque, KBC Banque ou Petercam.
Ils seront admis à l'assemblée sur présentation d'une attestation établissant que les titres ont été déposés.
Les actionnaires nominatifs doivent informer par écrit le Conseil d'Administration de leur souhait d'assister ou de se faire représenter à cette assemblée et ce, au plus tard le 21 mai 2001.
Les actionnaires qui ne peuvent être présents physiquement à l'assemblée générale peuvent se faire représenter. A cet effet, des formulaires de procuration sont à leur disposition au siège de la société ou dans les agences de Fortis Banque, KBC Banque ou Petercam. Ces procurations doivent également être déposées au plus tard le 21 mai 2001:
1) au siège de la société, Oude Baan 120 à 9200 Termonde;
2) au siège ou dans les agences de Fortis Banque, KBC Banque ou Petercam.
Le Conseil d'Administration
PRLine le 15/05/01

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