Tessenderlo ( Cours :  TES  )
PRLine le 31/05/01

Tessenderlo: Assemblée Générale Extraordinaire, mardi 19 juin 2001

L’assemblée générale convoquée le 30 mai ne réunissant pas le quorum légal, le conseil d’administration a l’honneur d’inviter les actionnaires à une nouvelle assemblée générale extraordinaire qui se tiendra le mardi 19 juin à 9 heures 30, avant l’assemblée annuelle, au Centre Culturel HET LOO, Vismarkt à 3980 Tessenderlo. Cette assemblée délibérera valablement, quel que soit le nombre d’actions représentées, sur l’ordre du jour suivant.

ORDRE DU JOUR

1. Adoption de l’euro

Adoption de l’Euro comme monnaie d’expression du capital social.

2. Actions pour le personnel et augmentations de capital

2.1. Rapports spéciaux du conseil d’administration et du commissaire, prescrits par l’article 596 du Code des sociétés.

2.2. Proposition de décider d’une augmentation de capital à concurrence de six cent soixante-sept mille cinq cents (667.500) euros maximum par la création de cent cinquante mille (150.000) actions nouvelles, qui seront du même type que les actions VVPR existantes et jouiront des mêmes droits et avantages, sauf qu’elles ne participeront aux bénéfices éventuels qu’à compter de la répartition bénéficiaire concernant l’exercice social commencé le premier janvier deux mille un et à compter de la même date.

Ces actions nouvelles seront souscrites et intégralement libérées en espèces au pair comptable majoré d’une prime d’émission à déterminer et offertes en souscription publique aux membres du personnel de Tessenderlo Group.

Proposition de fixer les critères, conditions et modalités de l’émission et de la souscription des actions nouvelles et décision que le capital social sera effectivement augmenté à concurrence des souscriptions qui auront été recueillies.

2.3. Dans le cadre de cette augmentation de capital, proposition de supprimer le droit de souscription préférentielle des actionnaires.

2.4. Proposition d’augmenter une seconde fois le capital pour le porter à cent trente et un millions (131.000.000) d’euros par incorporation au capital de tout ou partie des primes d’émission résultant de la première augmentation de capital et, le cas échéant, par prélèvement de la somme nécessaire sur les réserves disponibles et ce, sans création de titres nouveaux.

3. Modifications des statuts

Proposition de modifier les statuts comme suit :
- à l’article 1 ainsi qu’à l’article 12, troisième alinéa, et aux articles 25 et 26, remplacer les mots « lois coordonnées sur les sociétés commerciales par « Code des sociétés » ;
- à l’article 7, quatrième et cinquième alinéas, exprimer les montants en euros ;
- à l’article 7, sixième alinéa, remplacer les mots « 33bis, paragraphe 3 et 4 des lois coordonnées sur les sociétés commerciales » par « 607 du Code des sociétés » ;
- à l’article 12, premier alinéa, remplacer les mots « 70bis des lois coordonnées sur les sociétés commerciales » par « 559 du Code des sociétés » ;
- à l’article 12, quatrième alinéa, supprimer les mots « en bourse » ;
- à l’article 12, dernier alinéa, remplacer les mots « 52 quinquies, paragraphe 1, deuxième alinéa des lois coordonnées sur les sociétés commerciales » par « 627 du Code des sociétés » ;
- à l’article 17, premier alinéa, supprimer les mots « chaque année » ;
- à l’article 17, cinquième alinéa, remplacer les mots « 60 et 60bis des lois coordonnées sur les sociétés commerciales » par « 523 et 524 du Code des sociétés » ;
- à l’article 21, dernier alinéa, insérer in fine les mots « désignés par un organe de la société » ;
- à l’article 24, premier alinéa, remplacer le mot « troisième » par « premier » ;
- à l’article 24, troisième alinéa, supprimer les mots « dite annuelle » ;
- à l’article 27, premier alinéa, remplacer les mots « les lois coordonnées sur les sociétés commerciales » par « le Code des sociétés » ;
- à l’article 30, premier alinéa, remplacer le mot « annuelle » par « ordinaire, spéciale ».

4. Pouvoirs

Proposition de conférer pouvoirs pour l’exécution des résolutions à prendre et, en particulier, pour faire constater authentiquement, en une ou plusieurs fois, le nombre d’actions nouvelles souscrites, leur libération, la réalisation correspondante de l’augmentation de capital, les prélèvements qui auraient été réalisés en vue d’arriver au capital final et la mise en concordance de l’article 5 des statuts avec la situation nouvelle du capital social.

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Les propriétaires d’actions nominatives qui souhaitent assister à l’assemblée sont priés d’en informer la société au plus tard le 12 juin. Les propriétaires d’actions au porteur sont priés de déposer leurs actions et, le cas échéant, la procuration, au plus tard le 12 juin.

1) au siège de la société à Tessenderlo
ou
2) au siège ou agences des banques en Belgique

Le Conseil d’Administration

PRLine le 31/05/01

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Contact : C. Vrebosch Telephone : 02/639 18 89

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