Ubizen ( Cours :  UBIZ  )
PRLine le 01/12/99

l'assemblée annuelle et l'assemblée générale extraordinaire

NETVISION
SOCIÉTÉ ANONYME
GRENSSTRAAT 1B
3010 LOUVAIN

REGISTRE DE COMMERCE LOUVAIN NR. 91.250
TVA - 455.138.450.

Le conseil des administrateurs a l'honneur d'inviter les actionnaires à l'assemblée annuelle et l'assemblée générale extraordinaire qui auront lieu le lundi le 13 décembre 1999 respectivement à 20.00 h. et 21.00 h. à 3000 Louvain, St-Michielsstraat 6, "Grote Aula", Maria Theresia College 0010.

Ordre du jour
I.L'assemblée annuelle à 20.00 h.

1.Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du Commissaire-Réviseur sur l'exercice social clôturé au 30 septembre 1999.

2.Approbation des comptes annuels clôturés au 30 septembre 1999.
Proposition de décision : approuver les comptes annuels, en ce compris l'affectation du résultat qui s'y trouve proposée, clôturés au 30 septembre 1999.

3.Décharge aux administrateurs et au commissaire-réviseur.
Proposition de décision : donner décharge aux administrateurs et au commissaire-réviseur pour l'exercice de leur mandat pendant l'exercice passé

4.Démission d'un administrateur.

Proposition de décision: prendre acte de la démission de Monsieur Vic Haenen de son mandat d'administrateur, cette démission prenant effet ce jour. D'appeler les actionnaires à se prononcer, à l'occasion de la prochaine assemblée annuelle, sur la décharge à donner à cet administrateur pour l'exercice de son mandat au cours de la période écoulée depuis le début de l'exercice social en cours jusqu'à la date de sa démission.

5.Nomination d'un nouveau administrateur et durée de son mandat.
Proposition de décision: nommer la société anonyme "R2I", ayant son siège social à 3000 Louvain, Bogaardenstraat 115, en qualité d'administrateur. De décider, en outre que le mandat de tous l'administrateur expirera à l'issue de l'assemblée annuelle qui sera appelée à statuer sur l'approbation des comptes de l'exercice social clôturant le 30 septembre 2004.

6.Rémunération de l'administrateur.
Proposition de décision: que le mandat de l'administrateur sera exercé à titre gratuit.

7.Nomination d'un nouveau commissaire-réviseur et rémunération du commissaire-reviseur.
Proposition de décision: nommer en qualité de commissaire-réviseur la société civile à forme coopérative Ernst & Young, établie à Marcil Thirylaan 204, 1200 Bruxelles, laquelle sera représentée pour l'exercice de son mandat par Monsieur Jean-Pierre Romont, reviseur d'entreprises. Le mandat du commissaire-réviseur expirera à l'issue de l'assemblée annuelle qui sera appelée à statuer sur l'approbation des comptes de l'exercice social se clôturant le 30 septembre 2002 . fixer la rémunération du commissaire-réviseur, comme convenu avec lui, au montant proposée par le conseil d'administration.

8.Divers

II.L'assemblée générale extraordinaire à 21.00 h.

1.Changement de la dénomination sociale
Proposition de décision: changer la dénomination de la société en "UBIZEN".

2.Modification des statuts:
Proposition de décisions:
-remplacer la dernière phrase à l' article 1. Nom-Forme par la phrase suivante "Son nom est "UBIZEN".
-adapter l'article 2. Siège social à la décision du conseil d'administration du 29 septembre 1999 contenant le transfert du siège social à l'adresse actuelle avec effet à partir du 1 octobre 1999, déposée aux fins de publication le 9 novembre 1999, et de rédiger cette phrase comme suit:
"Le siège social de la société est établi à 3010 Louvain (Kessel-Lo), Grensstraat 1B."
-supprimer à l'article 7bis : Les dispositions concernant les actions de la société, le troisième paragraphe: §3 L' intransmissiblité temporaire des actions des administrateurs et de certains actionnaires le cadre de l'admission sur EASDAQ.

Pour être admis aux assemblées, les détenteurs d'actions au porteur déposées chez Euroclear doivent, au plus tard 5 jours ouvrables avant lesdites assemblées, déposer au siège social de la société, une attestation rédigée par un titulaire de compte reconnu par Euroclear ou par l'organisme de liquidation Euroclear même, attestant le nombre d' actions qui sont inscrites au nom du détenteur d'actions et assurant l'indisponibilité des actions jusqu'à la date des dites assemblées.

Les détenteurs d'actions nominatives doivent communiquer par lettre adressée au siège social de la société leur intention de participer à l'assemblée annuelle et/ou à l'assemblée générale extraordinaire au plus tard cinq (5) jours ouvrables avant lesdites assemblées.

Les actionnaires peuvent voter par procuration ou par lettre en utilisant les formulaires rédiges par la société et disponibles gratuitement au siège social de la société et chez KBC Securities S.A., KBC Bank et CBC Banque. Ces formulaires doivent être transmis à la société dans les délais et sous la forme fixés par l' article 21 des statuts.

Quinze (15) jours avant l'assemblée annuelle, les actionnaires peuvent obtenir au siège de la société gratuitement une copie du rapport de gestion, des comptes annuels et du rapport du commissaire-réviseur.

Le conseil d'administration
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