Cofinimmo ( Cours :  COF  )
PRLine le 11/04/00

Ordre du jour de l'Assemblée Générale Ordinaire du 28 avril 2000

ORDRE DU JOUR DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DE
DU VENDREDI 28 AVRIL 2000 A 15h30 HEURES

SIEGE SOCIAL DE COFINIMMO
CHAUSSEE DE WATERLOO, 876 A 1000 BRUXELLES

1. Rapport de gestion sur l’exercice social et consolidé clôturé au 31 décembre 1999

2. Rapport du Commissaire Réviseur sur les comptes sociaux clôturés au 31 décembre 1999 et rapport du commissaire réviseur sur les comptes consolidés clôturés au 31 décembre 1999

3. Approbation des comptes des sociétés ATCI, Bourget I, Bourget II, Park Hill A et Park Hill B pour l’exercice social 1998 et pour la période du 1 janvier 1999 au 30 avril 1999

Proposition d'approuver les comptes annuels, en ce compris l'affectation du résultat qui s'y trouve proposée, clôturés au 31 décembre 1998 et pour la période du 1 janvier 1999 au 30 avril 1999 et mis à la disposition des actionnaires conformément à l'article 78 des lois coordonnées sur les sociétés commerciales.

4. Décharge aux Administrateurs des sociétés ATCI, Bourget I, Bourget II, Park Hill A et Park Hill B pour l’exercice social 1998 et pour la période du 1 janvier 1999 au 30 avril 1999

Proposition de donner décharge aux administrateurs pour l'exécution de leur mandat au cours de l'exercice social clôturé au 31 décembre 1998 et pour la période du 1 janvier 1999 au 30 avril 1999.

5. Approbation des comptes de la société Clairière Promotion pour l’exercice social 1997 et pour la période du 1 janvier 1998 au 24 avril 1998

Proposition d'approuver les comptes annuels, en ce compris l'affectation du résultat qui s'y trouve proposée, clôturés au 31 décembre 1997 et pour la période du 1 janvier 1998 au 24 avril 1998 et mis à la disposition des actionnaires conformément à l'article 78 des lois coordonnées sur les sociétés commerciales.

6. Décharge aux Administrateurs de la société Clairière Promotion pour l’exercice social 1997 et pour la période du 1 janvier 1998 au 24 avril 1998

Proposition de donner décharge aux administrateurs pour l'exécution de leur mandat au cours de l'exercice social clôturé au 31 décembre 1997 et pour la période du 1 janvier 1998 au 24 avril 1998.

7. Approbation des comptes annuels sociaux clôturés au 31 décembre 1999

Proposition d'approuver les comptes annuels, en ce compris l'affectation du résultat qui s'y trouve proposée, clôturés au 31 décembre 1999 et mis à la disposition des actionnaires conformément à l'article 78 des lois coordonnées sur les sociétés commerciales.

8. Approbation des comptes annuels consolidés clôturés au 31 décembre 1999

Proposition d'approuver les comptes annuels consolidés clôturés au 31 décembre 1999 et mis à la disposition des actionnaires conformément à l'article 76 de l'arrêté royal du 6 mars 1999 relatif aux comptes consolidés des entreprises.

9. Décharge aux Administrateurs pour l’exercice social clôturé au 31 décembre 1999 ; décharge spéciale aux Administrateurs sortants

Proposition de donner décharge aux administrateurs pour l'exécution de leur mandat au cours de l'exercice social clôturé au 31 décembre 1999, et de donner décharge spéciale aux administrateurs sortants.

10. Décharge au commissaire réviseur pour l’exercice social clôturé au 31 décembre 1999

Proposition de donner décharge au commissaire-réviseur pour l'exécution de son mandat au cours de l'exercice social clôturé au 31 décembre 1999.

11. Nomination de Monsieur J.P. Ruquois, domicilié Rue Van Zuylen 57 à 1180 Uccle, en tant qu’administrateur pour une durée de 3 années

Proposition de nommer administrateur Monsieur Jean-Pierre Ruquois, domicilié à 1180 Bruxelles, Rue Van Zuylen 57, pour une période de 3 années expirant à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2003 (appelée à approuver les comptes annuels de l'exercice 2002).
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Internet : http://www.cofinimmo.com
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Contact : Bernard Cardon de Lichtbuer Telephone :

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