Brantano ( Cours :  BRA  )
PRLine le 20/04/00

Assemblée générale

BRANTANO
Société anonyme
Nijverheidstraat 2
9320 EREMBODEGEM

registre de commerce d’ Alost : 58.393
Numéro T.V.A. : BE 432.980.383 Vous êtes priés d’assister à l’assemblée générale ordinaire de notre société qui se tiendra le 10/05/2000 à 14.00 heures, au siège social, avec l’ordre du jour suivant :

1. Lecture du rapport annuel du conseil d’administration
2. Rapport du commissaire-réviseur
3. Discussion et approbation des comptes annuels clôturés au 31 décembre 1999.
Projet de résolution : Après discussion, l’assemblée approuve les comptes annuels au 31 décembre 1999.
4. Affectation des résultats.
Projet de résolution : L’assemblée approuve l’affectation des résultats.
5. Décharge aux administrateurs et au commissaire-réviseur.
Projet de résolution : L’assemblée donne décharge aux administrateurs et au commissaire-réviseur de leur mandat pour l’exercice social écoulé.
6. Lecture du rapport annuel consolidé.
7. Lecture du rapport du commissaire-réviseur relatif aux comptes annuels consolidés au 31 décembre 1999.
8. Discussion et prise connaissance des comptes annuels consolidés au 31 décembre 1999.
9. Rénomination du commissaire-réviseur
Projet de résolution : L’assemblée décide de renommer la société civile sous forme de société coopérative à responsabilité limitée “LIPPENS, RABAEY, & C°”, représentée par Monsieur Stefaan Rabaey, et ce pour une période de trois ans, jusqu’ après l’assemblée annuelle du 2003.
10. Nomination d’un administrateur.
Projet de résolution : L’assemblée décide de nommer un administrateur.

Conformément aux dispositions de la l’article 29 des statuts, les propriétaires d’actions nominatives devront notifier au conseil d’administration leur intention d’assister à l’assemblée générale aux moins trois jours ouvrables avant la date prévue de l’assemblée. Les propriétaires d’actions au porteur devront déposer leurs actions aux guichets de la Générale de Banque, de la CBC Banque et de Petercam dans le même délai. Ils seront admis à l’assemblée générale sur production d’un certificat attestant le dépôt des effets.
Les propriétaires d’actions dématerialisées devront, dans le même délai, déposer auprès des institutions susdites un certificat rédigé soit par le teneur de comptes agrées soit par l’organisme de liquidation, attestant l’indisponibilité de ces actions jusqu’à la date de l’assemblée générale.

Pour le conseil d’administration
Sobradis S.A.
Président du conseil d’administration
Représentée par Joris Brantegem
Administrateur-délégué
PRLine le 20/04/00

Internet : http://www.brantano.be
E-Mail :
Telephone :

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