Glaverbel ( Cours :  GLA  )
PRLine le 12/05/00

Assemblée Générale

Les actionnaires sont invités à assister à l’assemblée générale annuelle des actionnaires de la société qui se tiendra le mercredi 31 mai 2000 à 11 h., à LIVING TOMORROW*, Indringingsweg 1, 1800 Vilvoorde.

L’ordre du jour de cette assemblée est le suivant :

1. Rapport de gestion du Conseil d'administration et rapport du Commissaire-Réviseur sur l'exercice social clôturé le 31 décembre 1999.

2. Approbation des comptes annuels.

Proposition d'approuver les comptes annuels arrêtés le 31 décembre 1999, tels qu’établis par le Conseil d'administration.

3. Affectation du résultat.

Le bénéfice de l’exercice s’élève à 3.336.310.941 BEF. Tenant compte du bénéfice reporté de l’exercice précédent de 2.176.412.552 BEF, proposition d'approuver le transfert d'une somme de 49.000.000 BEF aux réserves immunisées et de 85.663.777 BEF à la réserve légale, ainsi que l’affectation du bénéfice de 5.378.059.716 BEF restant à répartir, comme suit:

Rémunération du capital 884.295.030 BEF

Bénéfice à reporter 4.493.764.686 BEF

Total 5.378.059.716 BEF

Proposition de distribuer un dividende de 138 BEF brut par action ordinaire à partir du 14 juin 2000, sauf aux actions propres détenues par la société à la date du Conseil d’Administration qui a arrêté les comptes, étant entendu qu’en cas de conversion d’obligations convertibles entre cette dernière date et le 14 juin 2000, les actions résultant de ces conversions bénéficieraient du même dividende par action, dont le décompte total sera fait dans le cadre de la répartition bénéficiaire au terme de l’exercice 2000.Le montant total du dividende complémentaire qui pourrait résulter de ces conversions se monte à BEF 93.571.176 en cas de conversion de l’intégralité des obligations convertibles en circulation.

4. Décharge aux administrateurs et au Commissaire-Réviseur.

Proposition de donner décharge aux membres du Conseil d'Administration et au Commissaire-Réviseur pour l'accomplissement de leurs missions respectives au cours de l'exercice 1999

5. Nominations statutaires.

Suite à la cooptation de Messieurs Shinya Ishizu, Takashi Wada, Takashi Matsuzawa, et Katsuyoshi Kawaharazuka par le Conseil d’Administration du 1er septembre 1999, en remplacement, respectivement, de Messieurs Yasuhiko Furukawa, Taro Komuro, Toshihisa Yokota, et Joseph Cafaro, démissionnaires, proposition de nommer définitivement Messieurs Shinya Ishizu, Takashi Wada, Takashi Matsuzawa, et Katsuyoshi Kawaharazuka en tant qu’administrateurs pour une période commençant le 1er septembre 1999 et expirant à l’issue de l’assemblée générale annuelle de, respectivement, 2002, 2003, 2004, et 2001.

Proposition de réélire Messieurs Herman Daems et Yves Schoonejans comme administrateurs, pour une période commençant le 31 mai 2000 et expirant à l’issue de l’assemblée générale annuelle de 2006.

Proposition de réélire Arthur Andersen Reviseurs d’Entreprises S.C.S.C.R.L, représentée par Messieurs Henri Lemberger et Gino Desmet, en tant que commissaire réviseur pour une durée de trois ans, jusqu’à l’issue de l’assemblée générale annuelle de 2003, moyennant des émoluments annuels de 5.026.000 BEF (indexés).

6. Rémunération des administrateurs indépendants.

Proposition d’octroyer à certains administrateurs indépendants, à charge des frais généraux, d’une part, une rémunération globale de 1.585.548 BEF au titre des prestations effectuées depuis le 26.05.1999 jusqu’au 30.05.2000, et, d’autre part, une rémunération globale de 1.704.000 BEF au titre des prestations qui seront effectuées entre le 31.05.2000 et le 29.05.2001, à répartir par le Président ou un des Vice-Présidents entre les administrateurs indépendants

Pour pouvoir assister à la susdite assemblée, les actionnaires doivent déposer leurs titres soit au siège social, soit aux guichets des sièges, agences et bureaux de la Fortis Bank, BBL, Banque Degroof S, KBC Banque ou Petercam Securities pour le 26 mai 2000 au plus tard.

Tout actionnaire peut se faire représenter par un mandataire, actionnaire ou non, qui sera porteur d’un pouvoir spécial, lequel pour être valable doit notamment reproduire l’ordre du jour.

Le Conseil d’Administration * route à suivre en auto: Ring de Bruxelles sortie 6 - direction Koningslo - après 100 m, tourner à droite * possibilité de visite guidée après l’Assemblé Générale (prière de s’inscrire au préalable [email protected])
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Internet : http://www.glaverbel.be
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