Industrie: Services divers Thème: Assemblées
Link Software ( Cours : LINK )
PRLine le 17/04/01
Assemblée générale extraordinaire
LINK SOFTWARE
Société anonyme
Siège social: Boulevard du Souverain 7
B-1170 Bruxelles
www.eLinksuite.com
Registre du commerce de Bruxelles: n° 494.957
Numéro de TVA: BE 431.730.370
—
Les actionnaires sont invités à assister à l’assemblée générale extraordinaire, qui se tiendra le lundi 23 avril 2001 à 11 h au siège social,
boulevard du Souverain 7 à 1170 Bruxelles.
Ordre du jour
1. Application de l’article 633 du Code des Sociétés et rapport requis.
Proposition de décision:
Poursuite des activités.
2. Démission de Monsieur Yvan Bostyn de sa fonction d’administrateur et confirmation, conformément aux dispositions statutaires de l’article 12, jusqu’a proposition des actionnaires de catégorie ‘B’ de candidats et élection par l’assemblée d’un administrateur, du mandat de Monsieur Stéphane Aisinber, nommé par le conseil en date du 8 novembre 2000. Proposition de décision:
Nomination de Monsieur Aisinber, demeurant à 1050 Ixelles, rue du Prince Royal 80 en tant qu’administrateur. Son mandat sera gratuit et viendra à échéance, sauf démission, proposition et élection par l’assemblée entre temps, à l’issue de l’assemblée générale ordinaire de l’an 2002.
Le Conseil d’Administration a l’honneur de rappeler aux actionnaires que pour prendre part à cette assemblée générale, ils auront à respecter les formalités suivantes reprises à l’article 26 des statuts:
1. Si leurs titres sont au porteur, ils sont invités à déposer temporairement ceux-ci et à les faire bloquer au siège social de la société ou au siège de l’agent financier Delta Lloyd Securities pour le 17 avril 2001 au plus tard. Les actionnaires doivent être porteurs d’une attestation de blocage de titres pour être admis à l’assemblée.
2. Si leurs titres sont nominatifs, les actionnaires devront aviser la société par écrit, pour le 17 avril 2001, de leur intention de prendre par à cette assemblée, en indiquant le nombre de titres dont ils se prévaudront.
Les actionnaires qui désirent se faire représenter à l’assemblée par un mandataire pourront déposer leur procuration avec leurs actions au plus tard le 18 avril au siège de la société.
Conformément à l’article 535 du Code des Sociétés, tout actionnaire a le droit d’obtenir gratuitement sur production de son titre, une copie du rapport spécial. Un exemplaire est également transmis sans délai aux personnes qui ont accompli les formalités requises par les statuts pour être admises à l’assemblée.
Le conseil d'administration
PRLine le 17/04/01
Internet : http://www.eLINKsuite.com
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