Wereldhave ( Cours :  WH  )
PRLine le 17/04/01

Convocation Assemblée Annuelle

SCA WERELDHAVE BELGIUM Comm.VA

Société en commandite par actions
Société faisant publiquement appel à l'épargne
Sicafi de droit belge.
à 1800 Vilvoorde, Medialaan 30.
Registre de Commerce de Bruxelles numéro 372.637.
Numéro National : BE 412.597.022.

Les actionnaires de la société Comm.VA WERELDHAVE BELGIUM SCA sont invités à assister à l'assemblée annuelle qui se tiendra le vendredi 11 mai 2001 à 16 heures dans les bureaux du siège social sis Medialaan 30 à 1800 Vilvoorde.

L'ordre du jour de cet assemblée est le suivant :

1. Discussion du rapport du gérant relatif aux comptes annuels de la société au 31 décembre 2000.

2. Rapport du commissaire relatif aux comptes annuels.

3. Comptes annuels :
- commentaire sur le projet des comptes annuels
- examen et délibération
- approbation des comptes annuels.

Proposition de décision
L'assemblée générale approuve les comptes annuels clôturés au 31 décembre 2000.

4. Affectation du résultat :
- proposition du gérant
- délibération.

Proposition de décision
L'assemblée générale décide d'affecter le résultat du précédent exercice social comme proposé par le gérant, étant:

- paiement d’un dividende brut de 3,30 EUR par action,
- transfert du solde du résultat aux réserves disponibles.

5. Décharge au gérant et au commissaire.

Proposition de décision

L'assemblée générale confère décharge au gérant et au commissaire pour leur mandat jusqu'au 31 décembre 2000.

6. Renouvellement du mandat du commissaire.

Proposition de décision

L’assemblée générale décide de renommer “Pricewaterhouse Coopers Réviseurs d’Entreprises SCCRL”, représentée par monsieur Luc Discry, pour une période de trois ans.

7. Questions.

8. Divers.

En application de l'article 22 des statuts, les détenteurs d'actions au porteur sont requis de déposer leurs titres trois jours avant l'assemblée générale aux guichets des institutions financières suivantes: ING-BBL, Fortis Banque ou KBC-Banque. En application de l'article 22 des statuts, les détenteurs d'actions nominatives sont requis d'adresser par courrier normal leur intention d'assister à l'assemblée générale au siège de la société également trois jours avant l'assemblée générale.

PRLine le 17/04/01

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