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Industrie: Assurance/Services financiers Thème: Assemblées Barco Assemblée Générale Ordinaire Le conseil d'administration a l'honneur d'inviter les actionnaires à assister à l'assemblée annuelle ordinaire qui se tiendra dans le Customer Center de Projection Systems à 8520 Kuurne, Noordlaan 5, le mercredi 9 mai 2000 à 17h00. À l'occasion de l'assemblée annuelle ordinaire, les actionnaires auront l'occasion de visiter le Customer Center de Projection Systems à partir de 15h30. L'assemblée annuelle ordinaire est convoquée avec l'ordre du jour et les propositions de recommandation suivants: ORDRE DU JOUR DE L'ASSEMBLÉE ANNUELLE ORDINAIRE 1. Rapport annuel et rapport du commissaire aux comptes concernant l'année 2000 2. Approbation des comptes annuels clôturés au 31 décembre 2000 et affectation du résultat Proposition de résolution: approuver les comptes annuels, y compris l'affectation du résultat, et fixer le dividende brut par action entièrement libérée à 1,8840 Euros 3. Communication des comptes annuels consolidés et des rapports consolidés 4. Décharge des membres du conseil d'administration et du commissaire. Proposition de résolution: accorder par vote séparé décharge aux administrateurs et au commissaire pour le mandat exercé par eux dans le cadre de la SA Barco scindée, à savoir jusque et y compris le 9 novembre 2000, et accorder par vote séparé décharge aux administrateurs et commissaire pour le mandat exercé par eux dans le cadre dans la nouvelle SA Barco pour la période du 9 novembre 2000 jusque et y compris le 31 décembre 2000 5. Approbation de la rémunération annuelle des administrateurs Proposition de résolution: fixation de la rémunération annuelle globale des administrateurs à 633.367,96 Euros. 6. Désignation d'administrateurs Proposition de résolution: désignation des administrateurs suivants - Monsieur Réné Smits, pour une période de une année, c'est-à-dire jusqu'à la clôture de l'assemblée annuelle ordinaire de 2002. Les propriétaires d'actions nominatives devront au plus tard quatre jours ouvrables avant l'assemblée, avertir par écrit le conseil d'administration de leur intention de participer à l'assemblée. Pour pouvoir assister à l'assemblée, les propriétaires d'actions au porteur devront déposer leurs titres quatre jours avant l'assemblée au siège de la société ou dans une agence de la BBL Banque et présenter la preuve du dépôt. Le rapport annuel 2000 (néerlandais/français/anglais) peut être consulté sur le website de Barco (http://www.barco.com). Les procurations seront déposées au siège de la société au plus tard quatre jours ouvrables avant l'assemblée. Le conseil d'administration Internet : http://www.barco.com |
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