Fortis ( Cours :  FORB  )
PRLine le 22/05/01

Fortis: Convocation à l'Assemblée Générale Ordinaire

Cher Actionnaire, Le Conseil d'Administration a le plaisir de vous inviter à participer à l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE des actionnaires de la société Fortis (B) le mercredi 30 mai 2001 à 15 heures 30 à l’Auditorium Rue de la Chancellerie, 1 1000 Bruxelles L’ordre du jour de cette assemblée ainsi que les propositions de résolutions figurent ci-dessous.

Pour prendre part à cette assemblée Les actionnaires doivent se conformer aux prescriptions des articles 23 et 24 des statuts :
a) les actionnaires, propriétaires d'actions au porteur, sont priés de déposer leurs actions au siège social ou dans l’une des banques mentionnées ci-dessous, au plus tard le mercredi 23 mai 2001; FORTIS BANQUE BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG FORTIS BANK LUXEMBOURG BANQUE BRUXELLES LAMBERT KBC BANK PETERCAM THE BANK OF NEW YORK (LONDRES)

b) les actionnaires, propriétaires d'actions nominatives ou d'actions au porteur qui sont déjà déposées au siège social, sont priés d'aviser la société pour la même date, de leur intention de participer à l’assemblée.

A défaut de pouvoir assister personnellement à l’assemblée, les actionnaires qui souhaitent s’y faire représenter peuvent choisir entre l’une des deux formules suivantes :

a) donner une procuration à une autre personne de leur choix
b) adresser une procuration à la Société sans indication de mandataire.
Les actionnaires sont invités dans ce cas à faire usage du modèle de procuration (lequel ne constitue pas une "demande de procuration" ou une "sollicitation publique" au sens des articles 548 et 549 du Code des Sociétés) qui peut être obtenu sur simple demande au siège social de la Société.
Toute procuration doit parvenir au siège social dans les meilleurs délais, et ce, au plus tard le mercredi 23 mai 2001.

Information pratique
Synopsis et comptes annuels 2000
Ces brochures formant ensemble les rapports annuels de Fortis et de ses sociétés cotées, Fortis (B) et Fortis (NL) N.V. , peuvent être obtenues sur simple demande à la société.

Tél. 0032.(0)2.510 54 13 Fax. 0032.(0)2.510 56 31 E-mail : [email protected]

Participation à l’assemblée

Les actionnaires qui souhaitent obtenir un plan d’accès, un modèle de procuration ou toute autre information concernant les modalités de participation à l’assemblée sont invités à contacter la société aux numéros ou adresse E-mail mentionnés ci-dessus.

ORDRE DU JOUR ET PROPOSITIONS DE RESOLUTIONS

1. Rapports de gestion et de contrôle.

2. Comptes annuels consolidés.

Communication des comptes annuels consolidés de l’exercice 2000. 3. Comptes sociaux annuels.

Proposition d'approuver les comptes sociaux annuels de l'exercice 2000 en ce compris l'affectation du résultat proposée par le Conseil d'Administration; il sera proposé d'attribuer un dividende brut de EUR 0,88 (BEF 35,4991) par action, donnant droit à un dividende net de précompte mobilier, payable à partir du 31 mai 2001, de :

EUR 0,66 (BEF 26,6243) par action (coupon n° 3),
EUR 0,748 (BEF 30,1742) par action (coupon n° 3) accompagnée du coupon n° 3 de la feuille de coupons “strip VVPR”.
4. Décharge à donner aux administrateurs.

Proposition de donner cette décharge.

5. Décharge à donner au commissaire-reviseur.

Proposition de donner cette décharge.

6. Nominations statutaires.

Proposition de nommer – sur proposition de Fortis (NL) N.V. – Monsieur M. Schröder en qualité d’administrateur pour une période de deux ans, soit jusqu’à l’issue de l’assemblée générale ordinaire de 2003. M. J.M. Schröder a été, de 1958 à 1998, Président et CEO de Martinair Holland N.V. Il exerce en outre divers mandats d'administrateur, notamment auprès de la Koninklijke Nederlandse Munt, de HAL Holding N.V., de DAF Trucks N.V. et du Koninklijke Frans Maas Groep N.V.

Le mandat d’administrateur de Monsieur Gerrit Wilmink vient à échéance à l’issue de la présente assemblée. Monsieur Wilmink ayant émis le souhait de ne pas voir renouveler son mandat et ce, dans le respect des limites d’âge instaurées au sein du Conseil d’Administration, proposition de nommer – sur proposition de Fortis (NL) N.V. – Monsieur J.M. Hessels pour une période de trois ans, soit jusqu’à l’issue de l’assemblée générale ordinaire de 2004.

M. J.-M. Hessels était, jusqu'en juin 2000, CEO de Royal Vendex KBB N.V. Il est actuellement Président du Conseil de Surveillance d'Euronext N.V., et Administrateur auprès de notamment Royal Philips Electronics, Laurus, Schiphol Groep et Royal Vopak. Il est également Président du Conseil de Surveillance du Rijksmuseum d'Amsterdam et Président du Conseil d'Administration du Medisch Centrum Haaglanden.

Proposition de renouveler le mandat d'administrateur

- de Monsieur Philippe Speeckaert, qui est rééligible et se présente à nouveau aux suffrages, pour une période de trois ans, soit jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2004

- du Baron Piet Van Waeyenberge, qui est rééligible et se présente à nouveau aux suffrages, pour une période de trois ans, soit jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2004.

Le Conseil d'Administration.

Fortis (B), société anonyme Rue Royale, 20 1000 BRUXELLES Belgique R.C. Brux. : 1811
PRLine le 22/05/01

Internet : http://www.fortis.com
E-Mail :
Contact : Hilde Junius Telephone : 00322 510 52 34

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