Interbrew ( Cours :  INTB  )
PRLine le 17/04/2001

Assemblée générale extraordinaire

Société Anonyme
Grand'Place 1
1000 Bruxelles
Registre du Commerce de Bruxelles numéro 478.821
T.V.A.numéro BE 417.497.106

Le Conseil d'Administration invite les actionnaires à participer à une assemblée générale extraordinaire qui se tiendra le mardi 24 avril 2001 à 9h00 à l'Auditoire 2000,au Parc des Expositions de Bruxelles,Place de Belgique,à 1020 Bruxelles,ainsi qu'à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra le même jour à 11h00 au même endroit.
Les participants sont invités à se présenter au lieu de la réunion 45 minutes au moins avant l'heure fixée pour chacune des assemblées,pour procéder aux formalités d'enregistrement.
Le Parking C a été réservé à leur intention.

A.ORDRE DU JOUR DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

1.Modification de l'article 5bis des statuts:
Propositions de décision:
a.supprimer le §1er de l'article 5bis des statuts,devenu sans objet;

b.supprimer la numérotation du §2 du même article,remplacer le mot “paragraphe ”dans le troisième et quatrième alinéa par le mot “article ”,et remplacer le texte du premier alinéa par le texte suivant:
“Par dérogation à l'article 5 des présents statuts,les actions résultant de l'exercice de tous droits de souscription émis par le Conseil d'Administration dans le cadre du capital autorisé en faveur, à titre principal,de membres du personnel ou d'administrateurs de la société ou de ses filiales seront nominatives.Ces actions peuvent toutefois être converties en actions au porteur à la demande de leur propriétaire.”;

2.Modification de l'article 25 des statuts:
Proposition de décision:ajouter à l'article 25,b)des statuts un deuxième alinéa rédigé comme suit:
“Une personne physique ou morale qui,en qualité de “trustee ”,de “nominee ”ou à un autre titre fiduciaire,détient,pour le compte de membres du personnel de la société ou de ses filiales,des actions dont ceux-ci sont les bénéficiaires ultimes,ne peut exercer les droits de vote attachés à ces actions que selon les instructions reçues de ces bénéficiaires.Cette personne ne peut exercer les droits de vote attachés aux actions pour lesquelles elle n'a reçu aucune instruction de vote.”;

3.Pouvoirs:
Proposition de décision:conférer tous pouvoirs au Secrétaire Général de la société,avec faculté de substitution,aux fins d'assurer la coordination du texte des statuts en fonction des modifications qui précèdent.

Pour que les propositions de décision relatives à cet ordre du jour soient valablement adoptées,les actionnaires qui assistent à la réunion,en personne ou par mandataire,doivent représenter la moitié au moins du capital social et les propositions doivent recueillir les trois- quarts des voix,conformément à l'article 558 du Code des sociétés.

B.ORDRE DU JOUR DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

1.Rapport de gestion du Conseil d ’Administration sur l ’exercice social clôturé au 31 décembre 2000.

2.Rapport du commissaire-reviseur sur l ’exercice social clôturé au 31 décembre 2000.

3.Communication des comptes annuels consolidés relatifs à l ’exercice social clôturé au 31 décembre 2000.

4.Approbation des comptes annuels:

Proposition de décision:approuver les comptes annuels relatifs à l'exercice social clôturé au 31 décembre 2000,en ce compris l ’affectation suivante du résultat:

 
Perte de l ’exercice:                     -113.984.674 euros
Bénéfice reporté de l ’exercice précédent:+925.258.667 euros
Résultat à affecter:                      =811.273.993 euros
Prélèvement pour la réserve légale:         -7.721.838 euros
Dividende brut aux actions:                -89.754.970 euros (*)
Solde du bénéfice reporté:                =713.797.185 euros

(*)soit un dividende brut de 0,21 euros par action,donnant droit à un 
dividende net de précompte mobilier de 0,1575 euros par action ordinaire 
et 0,1785 euros par action VVPR

6.Décharge au commissaire-reviseur:
Proposition de décision:donner décharge au commissaire-reviseur pour l ’exécution de son mandat au cours de l ’exercice social clôturé au 31 décembre 2000.

7.Nomination d ’administrateurs:
a.Proposition de décision:renouveler le mandat d ’administrateur de M.Remmert Laan,pour une période de trois années expirant à l ’issue de l ’assemblée générale qui sera invitée à approuver les comptes de l ’exercice 2003;

b.Proposition de décision:renouveler le mandat d ’administrateur du Vicomte Philippe de Spoelberch,pour une période de trois années expirant à l ’issue de l ’assemblée générale qui sera invitée à approuver les comptes de l ’exercice 2003;

c.Proposition de décision:renouveler le mandat d ’administrateur de M.Alexandre Van Damme,pour une période de trois années expirant à l ’issue de l ’assemblée générale qui sera invitée à approuver les comptes de l ’exercice 2003;

d.Proposition de décision:nommer M.Jean-Luc Dehaene,Berkendallaan 52,1800 Vilvoorde, en qualité d'administrateur indépendant,pour une période de trois années expirant à l ’issue de l ’assemblée générale qui sera invitée à approuver les comptes de l ’exercice 2003.

8.Renouvellement du mandat du commissaire-reviseur: Proposition de décision:renouveler,pour une période de trois années expirant à l ’issue de l ’assemblée générale qui sera invitée à approuver les comptes de l ’exercice 2003,le mandat de commissaire-reviseur de la société civile ayant adopté la forme d'une société commerciale Klynveld Peat Marwick Goerdeler,en abrégé “KPMG ”à 1130 Bruxelles,avenue du Bourget 40,représentée par M.Erik Helsen,reviseur d'entreprises et fixer,en accord avec cette société,ses émoluments annuels à 33.888 euros.

9.Divers
L'assemblée ordinaire délibérera valablement quel que soit le nombre d'actionnaires présents ou représentés.

Pour participer,en personne ou par mandataire à l'une et/ou à l'autre des deux assemblées,les titulaires de titres émis par la société sont,conformément à l'article 25 des statuts,tenus d'accomplir les formalités de dépôt et de préavis suivantes:

a.les propriétaires d'actions au porteur devront,au plus tard le jeudi 19 avril 2001 ,avoir déposé leurs titres auprès d'une agence de Fortis Banque S.A.en Belgique,en indiquant s'ils participeront à l'assemblée générale extraordinaire et/ou à l'assemblée générale ordinaire. La banque délivrera un récépissé de dépôt distinct pour chaque assemblée,que le propriétaire des titres ou son mandataire devra présenter le jour des assemblées pour avoir accès au lieu de réunion.Le dépôt physique des actions au porteur peut être valablement remplacé par le dépôt,aux endroits et dans les délais indiqués ci-dessus,(i)s'il s'agit de titres imprimés,d'une attestation,établie par un établissement bancaire belge ou étranger, certifiant l'immobilisation des actions jusqu'au 24 avril 2001 inclus et mentionnant le nombre d'actions ainsi immobilisées ou (ii)si ces actions au porteur sont inscrites en compte auprès d'un établissement bancaire belge ou étranger,d'une attestation d'indisponibilité jusqu'au 24 avril 2001 inclus,émise par cet établissement bancaire et mentionnant le nombre d'actions ainsi rendues indisponibles;

b.les propriétaires d'actions nominatives devront,au plus tard le jeudi 19 avril 2001 ,avoir fait connaître,par écrit adressé au Conseil d'Administration (c/o M.Patrice Thys,Secrétaire Général,Interbrew S.A.,Vaartstraat 94,3000 Leuven,Belgique),le nombre de titres pour lesquels ils entendent prendre part au vote respectivement (i)à l'assemblée extraordinaire et/ou (ii)à l'assemblée ordinaire;

c.tout propriétaire d'actions au porteur ou nominatives peut se faire représenter à chacune des deux assemblées par un mandataire .Pour avoir accès au lieu de réunion,ce mandataire devra remettre l'original signé d'une procuration,distincte pour chaque assemblée et rédigée selon les modèles établis par la société (le modèle de chacune des deux procurations peut être obtenu auprès de M.Patrice Thys,Secrétaire Général,à l'adresse indiquée au point b.et est également disponible sur le site web de la société www.interbrew.com).Une copie de l'original signé de chacune des deux procurations doit impérativement parvenir à la société,au plus tard le jeudi 19 avril 2001 ,(c/o M.Patrice Thys, Secrétaire Général,à l'adresse indiquée au point b.).

d.tout propriétaire d'actions au porteur ou nominatives peut voter par correspondance en vue de chacune des deux assemblées,conformément à l'article 26bis des statuts.Ce vote par correspondance doit être émis sur le formulaire,distinct pour chaque assemblée,établi par la société (le modèle de chacun de ces deux formulaires peut être obtenu auprès de M.Patrice Thys,Secrétaire Général,à l'adresse indiquée au point b.et est également disponible sur le site web de la société www.interbrew.com).L'original signé de chacun des deux formulaires de vote par correspondance doit impérativement parvenir à la société,au plus tard le jeudi 19 avril 2001 ,(c/o M.Patrice Thys,Secrétaire Général,à l'adresse indiquée au point b.).Le propriétaire d'actions au porteur qui entend voter par correspondance devra en outre avoir accompli les formalités de dépôt ou d'immobilisation décrites au point a.

e.les titulaires d'obligations,de droits de souscription ou de certificats émis avec la collaboration de la société,qui peuvent,comme le prévoit l'article 537 du Code des sociétés, assister à chacune des deux assemblées avec voix consultative seulement,doivent,pour ce faire,accomplir les mêmes formalités de dépôt de leurs titres et de préavis,et de forme et de dépôt des procurations,que celles imposées aux propriétaires d'actions.

Les personnes physiques qui participent aux assemblées en qualité de propriétaires de titres, de mandataire ou d'organe d'une personne morale devront pouvoir justifier de leur identité pour avoir accès au lieu de la réunion.Les représentants de personnes morales devront remettre les documents établissant leur qualité d'organe ou de mandataires spéciaux.

Les actionnaires,titulaires d'obligations,de droits de souscription ou de certificats émis avec la collaboration de la société peuvent à partir du lundi 9 avril 2001,les jours non fériés et pendant les heures normales d'ouverture des bureaux,prendre connaissance,aux endroits indiqués ci- dessous,des documents que la loi requiert de mettre à leur disposition :
-Interbrew S.A.,Grand'Place 1,1000 Bruxelles
-Interbrew S.A.,Vaartstraat 94,3000 Leuven
-Interbrew Belgium S.A.,Rue des Anciennes Houblonnières 2,4020 Jupille-sur-Meuse
-Brasserie Belle-Vue S.A.,Chaussée de Mons 144,1600 Bruxelles
-Brouwerij van Hoegaarden N.V.,Stoopkensstraat 46,3320 Hoegaarden.
Le rapport annuel est également disponible sur le site web de la société www.interbrew.com.

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PRLine le 17/04/20

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