Bekaert ( Cours :  BEKB  )
PRLine le 22/03/2002

Bekaert: Assenblée Générale Extraordinaire 12 avril 2002

N.V BEKAERT S.A.
Société Anonyme à 8550 Zwevegem
Bekaertstraat 2

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Registre du Commerce de Kortrijk numéro 704
T.V.A. numéro BE 405.388.536

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TRADUCTION NON-OFFICIELLE
Les actionnaires et les titulaires de droits de souscription sont priés d'assister à l'Assemblée Générale Extraordinaire qui se tiendra le vendredi 12 avril 2002 à 11.00 heures aux Bureaux de Vente de la société, Blokkestraat à 8550 Zwevegem.

ORDRE DU JOUR
RAPPORT SPECIAL

Rapport spécial du Conseil d'administration en application de l'article 604 du Code des Sociétés, dans lequel le Conseil d'administration indique les circonstances spécifiques dans lesquelles le capital autorisé pourra être utilisé et les objectifs poursuivis. POUVOIR D'ACQUERIR LES ACTIONS DE LA SOCIETE.
Proposition de donner au Conseil d'administration le pouvoir d'acquérir des actions de la société dans les conditions suivantes et ainsi de remplacer le texte de l'article 12 des statuts à partir du deuxième alinéa par le texte suivant :

"Conformément aux dispositions légales le Conseil d'administration peut acquérir le nombre maximum d'actions dont le pair comptable global n'excède pas dix (10) pour cent du capital social souscrit, pendant une période de dix-huit (18) mois à compter de la publication à l'Annexe au Moniteur Belge de la décision de l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires du 12 avril 2002, pour un prix qui se situera entre un (1) euro, étant la contre-valeur minimale, et dix (10) pour cent au-dessus de la moyenne arithmétique du cours de clôture de l'action de la société des trente dernières cotations comme contre-valeur maximale.
Dans le cas d'acquisition d'actions de la société, le Conseil d'administration est habilité entre autres à annuler les actions acquises; la modification des statuts qui en résulte sera constatée par acte notarié établi à la requête soit de deux administrateurs, soit du Secrétaire Général et d'un juriste d'entreprise de la société, soit de deux juristes d'entreprise de la société.

Le Conseil d'administration est également habilité à acquérir des actions de la société pour le compte de cette dernière lorsque l'acquisition est nécessaire pour éviter à la société un dommage grave et imminent, en ce compris une offre publique d'achat des titres de la société. Cette faculté est valable pour une période de trois ans à dater de la publication à l'Annexe au Moniteur Belge de la décision de l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires du 12 avril 2002. Cette faculté peut être renouvelée pour des périodes de trois ans.
La société peut prendre ses propres actions en gage dans les conditions prescrites par la loi. »

POUVOIR D'ALIENER LES ACTIONS DE LA SOCIETE.

Proposition de donner au Conseil d'administration le pouvoir d'aliéner des actions de la société dans toutes les circonstances admises par la loi. Le pouvoir à conférer couvre également, uniquement à titre d'exemple, l'aliénation d'actions de la société dans le cadre de la mise en oeuvre d'un contrat d'apport de liquidité conclu par la société dans le respect de toutes les règles y afférentes, telles que les règles de publicité. Proposition de remplacer le texte de l'article 12bis des statuts à partir de la deuxième phrase par le texte suivant : « Le Conseil d'administration est expressément autorisé à aliéner, en application de l'article 622, §2, deuxième alinéa, 1° du Code des Sociétés, les actions ou parts bénéficiaires ainsi acquises sans qu'un consentement préalable ou autre intervention de l'assemblée générale ne soit nécessaire.
Le Conseil d'administration est également expressément autorisé, en application de l'article 622, §2, deuxième alinéa, 2° du Code des Sociétés, à procéder à l'aliénation en bourse ou à la suite d'une offre en vente faite aux mêmes conditions à tous les actionnaires ou porteurs de parts bénéficiaires, des actions ou parts bénéficiaires que le Conseil d'administration a décidé d'aliéner pour éviter à la société un dommage grave et imminent, ceci également sans qu'un consentement préalable ou autre intervention de l'assemblée générale ne soit nécessaire. »

CAPITAL AUTORISE
Proposition d'autoriser le Conseil d'administration à augmenter le capital social en cas d'offre publique d'achat sur les titres de la société et ainsi de remplacer le texte de l'article 45, 4° des statuts par le texte suivant:
4° Le conseil d'administration est habilité, pour une période de trois (3) ans à dater de la publication à l'Annexe au Moniteur Belge de la décision de l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires du 12 avril 2002, à augmenter le capital social - en application du capital autorisé - en cas de réception par la société d'un avis de la Commission bancaire et financière d'une offre publique d'achat des titres de la société, pour autant que :

- les actions émises lors de ladite augmentation du capital soient complètement libérées dès leur émission;
-le prix d'émission de ces actions ne soit pas inférieur au prix de l'offre; et
- nombre d'actions, émises lors de la dite augmentation du capital, n'excède pas dix (10) pourcent des titres représentant le capital social avant l'augmentation." DISPOSITIONS TRANSITOIRES.

Proposition de prévoir les dispositions transitoires suivantes in fine des statuts :

(a) Les pouvoirs du Conseil d'administration d'acquérir des actions de la société en vertu de l'article 12, deuxième alinéa, des statuts, accordés par la décision de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 9 mai 2001, et les pouvoirs du Conseil d'administration d'acquérir des actions de la société en vertu de l'article 12, quatrième alinéa, des statuts, accordés par la décision de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 14 octobre 1999, sont maintenus jusqu'au moment de la publication des nouveaux pouvoirs ci-dessus concernant l'achat des titres de la société.

(b) Les pouvoirs du Conseil d'administration en matière de capital autorisé en vertu de l'article 45, 4° des statuts, accordés par la décision de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 14 octobre 1999, sont maintenus jusqu'au moment de la publication des nouveaux pouvoirs ci-dessus concernant le capital autorisé.

Pour assister à cette Assemblée Générale Extraordinaire les actionnaires et les titulaires de droits de souscription sont priés de se conformer aux articles 31 et 32 des statuts. Les propriétaires de titres au porteur qui désirent assister à l'Assemblée Générale Extraordinaire sont priés de déposer leurs titres au moins trois pleins jours ouvrables avant la date de l'Assemblée, à savoir le lundi 8 avril 2002 au plus tard, aux bureaux de la direction du Groupe Bekaert, President Kennedypark 18, 8500 Kortrijk, ou auprès d'une des institutions bancaires suivantes :
- en Belgique auprès de la Banque Bruxelles Lambert, la Banque Degroof, la Fortis Banque, la KBC Banque ou l'Artesia Banque;
- en France auprès de la Société Générale ;
- aux Pays-Bas auprès de la Banque ABN-AMRO;
- en Suisse auprès de la UBS AG.

Les titulaires de titres nominatifs qui désirent assister à l'Assemblée Générale Extraordinaire, doivent en aviser la société au moins trois pleins jours ouvrables avant la date de l'Assemblée, soit le lundi 8 avril 2002 au plus tard.

Le conseil d'administration

PRLine le 22/03/20

Internet : http://www.bekaert.com

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