Colruyt ( Cours :  COLR  )
PRLine le 30/08/2002

COLRUYT : Ordre du jour

Les actionnaires sont invités à assister à l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra le 18 septembre 2002 à 16 heures au siège social de la société, Edingensesteenweg 196 à 1500 Halle.

Ordre du jour: -------------

1. - Rapport annuel du Conseil d'administration, rapport du commissaire.
- Rapport du conseil d'entreprise.

2. a. Approbation des comptes annuels arrêtés au 31 mars 2002. Proposition de décision: approbation des comptes annuels de la société.

b. Approbation des comptes annuels consolidés du Groupe Colruyt arrêtés au 31 mars 2002 à propos desquels il faut signaler qu'à la suite de modifications survenues dans les sociétés Colruyt, Davytrans, Vlevico, Walditrans, Waldico et le Groupe Dolmen, telles que stipulées au point 3, des glissements sont intervenus dans le passif par rapport aux comptes annuels publiés fin juin dernier.
Proposition de décision: approbation des comptes annuels consolidés du Groupe Colruyt.

3. Approbation de la répartition bénéficiaire:

- Dividendes et tantièmes 40.475.245,75 EUR
- Dotation aux réserves 2.092.639,19 EUR
- Bénéfice à reporter 21.833.663,08 EUR
- Autres allocataires 5.632.548,63 EUR

----------------- Total 70.034.096,65 EUR

La distribution aux 'autres allocataires' concerne une attribution de bénéfice aux travailleurs de la société, en exécution de la loi du 22 mai 2001 relative aux régimes de participation des travailleurs. La répartition exacte de ce montant entre les travailleurs, les impôts et l'O.N.S.S. ne sera connue qu'après publication de la présente convocation et sera soumise à l'approbation de l'Assemblée Générale par le Conseil d'administration.

Proposition d'approuver la répartition bénéficiaire telle qu'elle sera proposée en conséquence à l'Assemblée Générale.

4. Proposition d'approuver que l'attribution du bénéfice aux travailleurs, comme stipulé au point 3 ci-dessus, se fasse sous la forme d'actions, lesquelles sont des actions propres de la S.A. Ets Fr. Colruyt qui ont été achetées par cette dernière.

5. Décharge aux administrateurs.
Proposition de décision: octroi de décharge aux administrateurs.

6. Décharge au commissaire.
Proposition de décision: octroi de décharge au commissaire.

7. a. Démission de M. Julo Colruyt comme administrateur et nomination de M. Piet Colruyt comme administrateur pour remplacer M. Julo Colruyt.
Proposition de décision: acter la démission de M. Julo Colruyt comme administrateur et approuver la nomination de M. Piet Colruyt comme administrateur.

b. Renouvellement du mandat de M. François Gillet comme administrateur.
Proposition de décision: approbation du renouvellement du mandat de M. François Gillet comme administrateur.

c. Renouvellement du mandat de la S.A. Anima comme administrateur.
Proposition de décision: approbation du renouvellement du mandat de la S.A. Anima comme administrateur.

8. Tour de table.

Pour pouvoir assister à cette assemblée, les actionnaires doivent, conformément à l'article 20 des statuts, déposer leurs actions jusqu'au 14 septembre 2002 inclus auprès des différents sièges, succursales et agences de:

Fortis Banque,
Banque KBC,
Banque Dexia,
Banque Bruxelles Lambert,
Banque Degroof,
Banque Delta Lloyd.

Les actionnaires qui le souhaitent peuvent se faire représenter à l'assemblée par un mandataire, conformément aux dispositions de l'article 20 des statuts.

PRLine le 30/08/2002

Internet : http://www.colruyt.be

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