GIB ( Cours :  GIBB  )
PRLine le 11/05/01

GIB: Assemblée Générale extraordinaire

Les actionnaires sont invités à assister à l'assemblée générale extraordinaire qui se tiendra le vendredi 1er juin 2001 à 14 heures, dans les bureaux de la société, 20, avenue des Olympiades à 1140 Evere Bruxelles (10ème étage), avec l’ordre du jour repris ci-après :

A. Annulation de titres propres détenus par la société.
B. Renouvellement de l'autorisation conférée au conseil d'administration d'acquérir des parts sociales de la société.
C. Conversion du capital en euros.
D. Adaptation des statuts au nouveau Code des sociétés.
Pour que les propositions de décisions relatives aux points A, B, C et D de cet ordre du jour soient valablement adoptées à la présente assemblée générale, les actionnaires qui assistent à la réunion doivent représenter la moitié au moins du capital social. Les propositions relatives aux points A, C et D doivent recueillir les trois/quarts des voix, conformément à l'article 558 du Code des sociétés. La proposition relative au point B doit recueillir les quatre/cinquièmes des voix, conformément à l'article 620 du Code des sociétés.

PROPOSITIONS DE DECISIONS

1. Proposition d'annuler trois millions soixante-cinq mille cinq cent trente-trois (3.065.533,-) titres propres, soit dix pour cent (10%) des actions émises, que détient la société lors de l'assemblée délibérante.
2. Proposition de conférer, pour une période de dix-huit mois à compter de la date de l'assemblée délibérante, une nouvelle habilitation au conseil d'administration pour procéder à des opérations d'acquisition de parts sociales propres conformément à l'article 620 du Code des sociétés, en l'absence de dommage grave et imminent, suivant les modalités fixées à l'article 12 des statuts.
3. Proposition de convertir le capital en euros.
4. Proposition de modifier les statuts comme suit :
- Article 5 : deuxième alinéa, pour le mettre en concordance avec la représentation nouvelle du capital.
- Article 7 : pour remplacer dans le premier et dans le deuxième alinéa le texte "deux milliards de francs (2.000.000.000,-)" par le texte "quarante-neuf millions cinq cent septante-huit mille sept cent et quatre euros nonante-cinq cents (49.578.704,95 EUR)".
- Article 8 : pour remplacer les mots "d'un agent de change" par les mots "d'une société de bourse".
- Article 9 : pour remplacer les mots "de l'article 41 paragraphe 2 des lois coordonnées sur le sociétés commerciales" par les mots "du Code des sociétés".
- Article 12 :
- premier alinéa : pour remplacer les mots "52quinquies, § 1er, alinéa 2 des lois coordonnées sur les sociétés commerciales." par les mots "627 du Code des sociétés";
- deuxième alinéa :
- pour remplacer les mots "vingt-quatre novembre deux mille" par la date de l'assemblée délibérante;
- pour remplacer les mots "52bis, § 1er des lois coordonnées sur les sociétés commerciales" par les mots "620 § 1er du Code des sociétés"; - pour remplacer les mots "52quinquies, §1er, alinéa 2 des lois coordonnées sur les sociétés commerciales" par les mots "627 du Code des sociétés";
- troisième alinéa : pour remplacer les mots "52bis, §4, alinéa 2, 1° des lois coordonnées sur les sociétés commerciales" par les mots "622 § 2 du Code des sociétés";
- quatrième alinéa : pour remplacer les mots "52bis, §4, alinéa 1er des lois coordonnées sur les sociétés commerciales" par les mots "622 § 2 du Code des sociétés";
- Article 18 :
- huitième alinéa : pour remplacer les mots "60 et 60 bis des lois coordonnées sur les sociétés commerciales" par les mots "523 et 524 du Code des sociétés";
- neuvième alinéa : pour remplacer les mots "67 des lois coordonnées sur les sociétés commerciales" par les mots "521 du Code des sociétés".
- Article 24 : pour remplacer les mots "des lois sur les sociétés commerciales" par les mots "du Code des sociétés".
- Article 25 : pour remplacer les mots "l'article 36" par les mots "l'article 35".
- Article 32 :
- dans le sixième alinéa : pour remplacer les mots "l'article 32" par les mots "l'article 31";
- dans le neuvième alinéa : pour remplacer les mots "70, 70 bis et suivants des lois coordonnées sur les sociétés commerciales" par les mots "558 et 559 du Code des sociétés".
- Article 34 : pour supprimer les mots "et aux comptes annuels". - Article 36 : pour remplacer les mots "des lois sur les sociétés" par les mots "du Code des sociétés".
5. Proposition de conférer au conseil d'administration tous pouvoirs pour l'exécution des décisions prises et pour coordonner les statuts

Pour pouvoir assister à cette assemblée, les actionnaires sont priés, conformément à l'article 28 des statuts, de déposer leurs titres au porteur ou leur récépissé de dépôt de parts sociales au porteur, soit encore une attestation établie par le teneur de comptes agréé ou, le cas échéant, par l’organisme de liquidation constatant l’indisponibilité de ces parts sociales jusqu’à la date de l’assemblée, cinq jours francs au moins avant l'assemblée générale, c'est-à-dire au plus tard le vendredi 25 mai 2001, aux bureaux de la société, avenue des Olympiades, 20, à 1140 Evere Bruxelles (Secrétariat Général) ou dans l'un des établissements bancaires ci-après :
- Banque Artésia

- Banque Bruxelles Lambert

- Banque Degroof

- Fortis Banque

- KBC

ainsi que dans leurs sièges et agences en Belgique.
Les procurations, dont la formule peut être demandée aux endroits cités ci-dessus, devront avoir été déposées aux mêmes endroits, dans les mêmes délais.
Les actionnaires nominatifs, inscrits dans les registres de la société le 25 mai 2001 au plus tard, sont admis à l'assemblée générale sans formalités.

Au cas où, comme il est probable, la présente assemblée ne serait pas en nombre, une seconde assemblée sera convoquée pour le mercredi 20 juin 2001 et statuera quel que soit le nombre d’actionnaires présents ou représentés.

Le Conseil d’Administration.
PRLine le 11/05/01

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