Hamon ( Cours :  HAMO  )
PRLine le 11/05/01

Hamon Convocation à l'Assemblée Générale Ordinaire du 29 mai 2001

Le conseil d’administration invite les actionnaires, les porteurs d’obligations ou titulaires d’un droit de souscription en nom, les titulaires de certificats nominatifs émis avec la collaboration de la société, les administrateurs de la société et les commissaires à assister à l’assemblée générale ordinaire qui se tiendra le mardi 29 mai 2001 à 11 heures au siège social de la société, 50 rue Capouillet - 1060 Bruxelles, avec l’ordre du jour suivant :

1. Rapport de gestion du conseil d’administration et rapport du Commissaire sur l’exercice 2000.

2. Approbation des comptes annuels
Proposition de décision :
L’assemblée approuve les comptes annuels au 31.12.2000 présentés par le conseil d’administration.

3. Affectation du bénéfice
Proposition de décision :
L’assemblée approuve la proposition du conseil d’administration de ne pas distribuer de dividende pour l’exercice 2000 et de reporter le résultat.

4. Prise de connaissance des comptes annuels consolidés au 31 décembre 2000 présentés par le conseil d’administration

5. Décharge à donner aux administrateurs
Proposition de décision :
L’assemblée donne décharge aux administrateurs pour l’exercice 2000

6. Décharge à donner au commissaire
Proposition de décision :
L’assemblée donne décharge au commissaire pour l’exercice 2000.

7. Démission - Nominations statutaires
Proposition de décision :

L’Assemblée constate l’échéance des mandats suivants :
Madame Simone HAMON, demeurant à 7170 Manage, 12 rue de Tyberchamps ; Monsieur Pierre HAMON , demeurant à 92210 Saint-Cloud (France), 44 Quai Carnot;
Monsieur Marc LAMBRECHTS, demeurant à 1950 Kraainem, 106 avenue Bois Soleil ;

A la demande de Madame Simone HAMON, l’Assemblée décide de ne pas renouveler son mandat.
Afin de pourvoir à son remplacement, l’Assemblée nomme en tant qu’Administrateur Monsieur Bernard LAMBILLIOTTE, demeurant à Londres SW1 (GB), 30 Cadogan Place, pour un terme de 3 ans.

L’Assemblée décide de renouveler, pour un terme de 2 ans, les mandats de Monsieur Marc LAMBRECHTS, demeurant à 1950 Kraainem, 106 avenue Bois Soleil et de Monsieur Pierre HAMON , demeurant à 92210 Saint-Cloud (France), 44 Quai Carnot.

L’Assemblée prend acte de la démission en date du 17 avril 2001, de la société « EURO ENVIRONMENT INVESTMENT & CIE SCA», ayant son siège social à 2954 Luxembourg (Grand-Duché), 2 place de Metz, dont le représentant permanent était Monsieur Dominique BARTHELEMY. L’Assemblée constate que le conseil d’administration a coopté Monsieur Dominique BARTHELEMY, demeurant à Paris 75014 (France), 25 rue Jean Moulin , en remplacement de l’administrateur démissionnaire. L’Assemblée confirme cette cooptation et constate l’échéance du mandat.

L’assemblée décide de renouveler, pour un terme de 2 ans, le mandat de Monsieur Dominique BARTHELEMY, demeurant à Paris 75014 (France), 25 rue Jean Moulin.

8. Divers

* *
*

Pour être admis à l'assemblée générale, tout propriétaire d'actions au porteur doit, conformément à l'article 29 des statuts, déposer au moins cinq jours ouvrables avant la date de l'assemblée générale, les actions avec lesquelles il compte prendre part à l'assemblée générale, auprès de:

· la FORTIS BANQUE, ses agences et succursales en Belgique, ou
· la BANQUE ARTESIA, ses agences et succursales en Belgique, ou
· la BBL, ses agences et succursales en Belgique

Conformément à l’article 30 des statuts, les procurations doivent également être déposées au moins cinq jours ouvrables avant l’assemblée générale auprès de ces mêmes établissements.

Une copie des documents visés aux points 1 et 2 de l’ordre du jour pourra, conformément à l'article 535 du Code des Sociétés, être transmise aux personnes qui, au plus tard sept jours avant l’assemblée générale, ont rempli les formalités requises par les statuts pour être admises à l’assemblée. Les personnes qui ont rempli ces formalités après ce délai pourront recevront une copie de ces documents à l’assemblée générale. Une copie de ces documents pourra également être obtenue sans frais au siège social quinze jours avant l’assemblée générale, sur production de leur titre par les actionnaires, les porteurs d’obligations ou titulaires d’un droit de souscription en nom et les titulaires de certificats nominatifs émis avec la collaboration de la société.

___________________________
(signé) le conseil d'administration

Hamon & Cie (International) S.A.
Rue Capouillet 50-58
1060 Bruxelles
R.C. Bruxelles n° 2.742
T.V.A. n° 402.960.467

PRLine le 11/05/01

Internet : http://www.hamon.com
E-Mail :
Contact : Thierry Tondreau Telephone : +32 2 535 12 19

Derniers Communiqués
HAMON : HAMON: Augmentation de capital
     PRLine le  29/05/01 18:28:00
HAMON : HAMON: Augmentation de capital
     PRLine le  11/05/01 16:16:00
HAMON : Hamon Convocation à l'Assemblée Générale Extraordinaire du 29 mai 2001
     PRLine le  11/05/01 15:54:00
HAMON : ERRATUM -HAMON consolide son activité environnement au Brésil
     PRLine le  12/04/01 12:05:00
HAMON : Résultats 2000
     PRLine le  29/03/01 18:13:00

Technologie par Ubiqus