Hamon ( Cours :  HAMO  )
PRLine le 11/05/01

Hamon Convocation à l'Assemblée Générale Extraordinaire du 29 mai 2001

Le conseil d'administration d'Hamon & Cie (International) S.A. invite les actionnaires, les porteurs d’obligations ou titulaires d’un droit de souscription en nom, les titulaires de certificats nominatifs émis avec la collaboration de la société, les administrateurs de la société et les commissaires, à prendre part à une assemblée générale extraordinaire qui se tiendra le 29 mai 2001 à 9h30 au siège social avec l'ordre du jour suivant:

I. I. Augmentation du capital social par apport en nature

(i) Prise de connaissance du rapport spécial du conseil d'administration et du rapport du commissaire, établis conformément à l'article 602 du Code des Sociétés, relatifs à un apport en nature;

(ii) Augmentation du capital social à concurrence d'un montant de BEF 50.000.000 (EUR 1.239.467,62) par apport en nature d’une créance de Sopal International S.A. pour le faire passer d’un montant de BEF 1.441.000.000 (EUR 35.721.456,92) à un montant de BEF 1.491.000.000 (EUR 36.960.924,54) avec création éventuelle d'une prime d'émission affectée à un compte indisponible ;

(iii) Détermination du nombre des nouvelles actions, sans désignation de valeur nominale, jouissant des mêmes droits et avantages que les actions actuellement existantes et qui participeront aux bénéfices de la société à partir de leur création, à attribuer à Sopal International S.A. en rémunération de son apport, conformément à la formule présentée dans le rapport du conseil d’administration;

(iv) Souscription par Sopal International S.A. aux nouvelles actions attribuées conformément au point (iii) ci-avant par un apport en nature, qui seront souscrites au pair et entièrement libérées et majorées d'une prime d'émission le cas échéant;

(v) Affectation de la prime d'émission éventuelle à un compte indisponible "prime d'émission";

(vi) Incorporation du montant de la prime d'émission éventuelle au capital social;

(vii) Constatation de la réalisation effective de l'augmentation du capital social;

(viii) Modification de l'article 5 des statuts pour le mettre en concordance avec les décisions prises.

Proposition de décisions

L'assemblée générale décide :

(i) d’augmenter le capital social à concurrence d'un montant de BEF 50.000.000 (EUR 1.239.467,62) pour le faire passer d’un montant de BEF 1.441.000.000 (EUR 35.721.456,92) à un montant de BEF 1.491.000.000 (EUR 36.960.924,54), par apport en nature d’une créance de Sopal International S.A. d’une créance d’un même montant, contre l’émission d’un nombre d’actions déterminé conformément à la formule présentée dans le rapport du conseil d’administration, avec création éventuelle d'une prime d'émission affectée à un compte indisponible ;

(ii) d’affecter la prime d'émission éventuelle à un compte indisponible "prime d'émission";

(iii) d'incorporer le montant de la prime d'émission éventuelle au capital social;

(iv) de modifier l’article 5 des statuts pour le mettre en concordance avec les décisions prises.

II. Augmentation du capital social par apport en espèces avec suppression du droit de souscription préférentielle

(i) Prise de connaissance du rapport du conseil d'administration et du rapport du commissaire établis conformément aux articles 596 et suivants du Code des Sociétés, relatifs à la suppression du droit de souscription préférentielle;

(ii) Décision de suppression du droit de souscription préférentielle au profit de Sopal International S.A. et d'Euro-Environnement-Investment & Cie SCA;

(iii) Augmentation du capital social à concurrence d'un montant de BEF 270.000.000 (EUR 6.693.125,17) pour le faire passer d’un montant de BEF 1.491.000.000 (EUR 36.960.924,54) à un montant de BEF 1.761.000.000 (EUR 43.654.049,71), par apport en espèces, avec création éventuelle d'une prime d'émission affectée à un compte indisponible ;

(iv) Détermination du nombre des nouvelles actions, sans désignation de valeur nominale, jouissant des mêmes droits et avantages que les actions actuellement existantes et qui participeront aux bénéfices de la société à partir de leur création, à attribuer à Sopal International S.A. et à Euro-Environnement-Investment & Cie SCA en rémunération de leurs apports, conformément à la formule présentée dans le rapport du conseil d’administration;

(v) Souscription par Sopal International S.A. et par Euro-Environnement-Investment & Cie SCA aux nouvelles actions attribuées conformément au point (iv) ci-avant par un apport en espèces, qui seront souscrites au pair et entièrement libérées et majorées d'une prime d'émission le cas échéant;

(vi) Affectation de la prime d'émission éventuelle à un compte indisponible "prime d'émission";

(vii) Incorporation de la prime d'émission éventuelle au capital social;

(viii) Constatation de la réalisation effective de l'augmentation du capital social;

(ix) Modification de l'article 5 des statuts pour le mettre en concordance avec les décisions prises.

Proposition de décisions

L'assemblée générale décide :

(i) de supprimer le droit de souscription préférentielle au profit de Sopal International S.A. et d'Euro-Environnement-Investment& Cie SCA;

(ii) d’augmenter le capital social à concurrence d'un montant de BEF 270.000.000 (EUR 6.693.125,17) pour le faire passer d’un montant de BEF 1.491.000.000 (EUR 36.960.924,54) à un montant de BEF 1.761.000.000 (EUR 43.654.049,71), par apports en espèces, contre l’émission d’un nombre d’actions à déterminer en fonction de la formule présentée dans le rapport du conseil d’administration,avec création éventuelle d'une prime d'émission affectée à un compte indisponible ;

(iii) d’affecter la prime d'émission éventuelle à un compte indisponible "prime d'émission";

(iv) d'incorporer au capital social le montant de la prime d'émission éventuelle;

(v) de modifier l’article 5 des statuts pour le mettre en concordance avec les décisions prises.

III. Conversion du capital social en Euros

(i) Décision d'exprimer le capital social de la société en Euros et constatation que le capital social, qui s'élève à l'issue des opérations visées sous les points I et II de l'ordre du jour à un montant de BEF 1.761.000.000, après conversion en Euros (au taux de conversion de un Euro pour BEF 40,3399), s'élève à un montant de EUR 43.654.049,71;

(ii) Augmentation du capital social à concurrence de EUR 45.950,29 pour le porter de EUR 43.654.049,71 à EUR 43.700.000 par incorporation d'une somme de EUR 45.950,29 à prélever sur les réserves disponibles et sans création d'actions nouvelles;

(iii) Constatation de la réalisation effective de l'augmentation du capital social;

(iv) Modification de l'article 5 des statuts pour le mettre en concordance avec les décisions prises .

Proposition de décisions :

L'assemblée générale décide à l'unanimité:

(i) d'exprimer le capital social de la société en Euros et de constater que le capital social, qui s'élève à l'issue des opérations visées sous les points I et II de l'ordre du jour à un montant de BEF 1.761.000.000, après conversion en Euros (au taux de conversion de un Euro pour BEF 40,3399), s'élève à un montant de quarante-trois millions six cent cinquante-quatre mille quarante-neuf virgule septante et un Euros (EUR 43.654.049,71);

(ii) d’augmenter le capital social à concurrence de EUR 45.950,29 pour le porter de EUR 43.654.049,71 à EUR 43.700.000 par incorporation d'une somme de EUR 45.950,29 à prélever sur les réserves disponibles et sans création d'actions nouvelles;

(iii) de modifier l'article 5 des statuts pour le mettre en concordance avec les décisions prises.

IV. Délégation de pouvoirs relative aux décisions adoptées

Décision d'investir Madame Virginie Maselis, domiciliée à 1150 Bruxelles, rue André Fauchille 3, bte 4, avec pouvoir de substitution, des pouvoirs nécessaires pour représenter la société auprès des toutes les administrations, entre autres le Registre du Commerce, l'administration de la taxe sur la valeur ajoutée, et pour signer toutes déclarations afférentes et effectuer toutes démarches nécessaires pour faire acter les décisions qui précèdent et leur bonne exécution, pour autant que de besoin.

Proposition de décision

L'assemblée générale décide à l'unanimité d'investir Madame Virginie Maselis, domiciliée à 1150 Bruxelles, rue André Fauchille 3, bte 4, avec pouvoir de substitution, des pouvoirs nécessaires pour représenter la société auprès des toutes les administrations, entre autres le Registre du Commerce, l'administration de la taxe sur la valeur ajoutée, et pour signer toutes déclarations afférentes et effectuer toutes démarches nécessaires pour faire acter les décisions qui précèdent et leur bonne exécution, pour autant que de besoin.

* *
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Pour être admis à l'assemblée générale, tout propriétaire d'actions au porteur doit, conformément à l'article 29 des statuts, déposer au moins cinq jours ouvrables avant la date de l'assemblée générale, les actions avec lesquelles il compte prendre part à l'assemblée générale, auprès de:

· la FORTIS BANQUE, ses agences et succursales en Belgique, ou
· la BANQUE ARTESIA, ses agences et succursales en Belgique, ou
· la BBL, ses agences et succursales en Belgique.

Conformément à l'article 30 des statuts, les procurations doivent également être déposées au moins cinq jours ouvrables avant l'assemblée auprès de ces mêmes établissements.

Une copie des rapports spéciaux du conseil d'administration et du commissaire mentionnés ci-avant sera, conformément à l'article 535 du Code des Sociétés, transmise aux personnes qui, au plus tard sept jours avant l’assemblée générale, ont rempli les formalités requises par les statuts pour être admises à l’assemblée. Les personnes qui ont rempli ces formalités après ce délai pourront recevront une copie de ces documents à l’assemblée générale. Une copie de ces rapports pourra également être obtenue sans frais au siège social quinze jours avant l’assemblée générale, sur production de leur titre par les actionnaires, les porteurs d’obligations ou titulaires d’un droit de souscription en nom et les titulaires de certificats nominatifs émis avec la collaboration de la société.

____________________________
(signé) le conseil d'administration

Hamon & Cie (International) S.A.
Rue Capouillet 50-58
1060 Bruxelles
R.C. Bruxelles n° 2.742
T.V.A. n° 402.960.467

PRLine le 11/05/01

Internet : http://www.hamon.com
E-Mail :
Contact : Thierry Tondreau Telephone : +32 2 535 12 19

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