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Industrie: Energie Thème: Assemblées Hamon Assemblée Générale Le conseil d’administration invite MM. les actionnaires à assister à l’assemblée générale ordinaire qui se tiendra le mardi 30 mai 2000 à 11 heures au siège social de la société, 50 rue Capouillet - 1060 Bruxelles. 1. Rapport de gestion du conseil d’administration et rapport des commissaires-réviseurs sur l’exercice 1999. 2. Approbation des comptes annuels Proposition de décision : L’assemblée approuve les comptes annuels au 31.12.1999 présentés par le conseil d’administration. 3. Affectation du bénéfice Proposition de décision : L’assemblée approuve la proposition du conseil d’administration de distribuer un dividende de 0,30 EURO (équivalant à 12,102 francs) brut par action. 4. Présentation des comptes annuels consolidés au 31 décembre 1999 par le conseil d’administration 5. Décharge à donner aux administrateurs Proposition de décision : L’assemblée donne décharge aux administrateurs pour l’exercice 1999. 6. Décharge à donner aux commissaires-réviseurs Proposition de décision : L’assemblée donne décharge aux commissaires-réviseurs pour l’exercice 1999. 7. Acquisition et vente par la société de ses propres titres Propositions de décisions : 7.1 Proposition de renouvellement pour une période de trois ans courant dans le délai légal de l’autorisation à conférer au Conseil d’Administration d’acquérir les actions ou titres bénéficiaires de la société, en cas de dommage grave et imminent. 7.2 Proposition de préciser statutairement que la société ne peut avancer des fonds, ni accorder des prêts, ni donner des sûretés en vue de l’acquisition des actions ou titres bénéficiaires par un tiers sauf dans les cas prévus par l’article 52ter des lois coordonnées des sociétés commerciales. 7.3 En conséquence, proposition de remplacer l’article 11 des statuts par le texte suivant : « Article 11 : Acquisition et vente par la société de ses propres titres 1. La société est autorisée à acheter ses propres actions en bourse sans qu’une offre d’acquisition doive être faite aux actionnaires. Aussi longtemps que ces titres sont dans le patrimoine de la société, les droits de vote y afférents sont suspendus. 2. Le Conseil d’administration est autorisé à acquérir les actions ou titres bénéficiaires entièrement libérés de la société lorsque cette acquisition est nécessaire pour éviter à la société un dommage grave et imminent. Cette autorisation est valable trois ans à dater de la publication du procès-verbal de l’assemblée générale du trente mai deux mille et est prorogeable pour des termes identiques. 3. Le Conseil peut aliéner les actions de la société en Bourse ou de toute autre manière dans les cas prévus par la loi, sans autorisation préalable de l’assemblée générale. En outre, le Conseil d’Administration est autorisé, conformément à la loi, à aliéner les titres de la société dans les cas prévus par l’article 52bis § 4 alinéa 2, 2° aux fins d’éviter à celle-ci un dommage grave et imminent. 4. Ces autorisations sont valables pour les acquisitions et aliénations d’actions de la société faites par les filiales visées par l’article 52 quinquies § 1 alinéa 2 des lois coordonnées sur les sociétés commerciales. 8. Divers. Les dépôts d’actions prescrits par l’article 29 des statuts devront être faits au moins cinq jours ouvrables avant la date de l’assemblée générale auprès de la FORTIS BANQUE, ses agences et succursales en Belgique, ou la BANQUE ARTESIA, ses agences et succursales en Belgique, ou la BBL, ses agences et succursales en Belgique Conformément à l’article 30 des statuts, les procurations doivent également être déposées au moins cinq jours ouvrables avant l’assemblée générale auprès de ces mêmes établissements. Il est précisé que cette Assemblée Ordinaire se tiendra par devant Notaire compte tenu du point 7 à l’ordre du jour. Le conseil d’administration. Internet : http://www.hamon.com |
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