Cofinimmo ( Cours :  COFB  )
PRLine le 19/04/01

Assemblée Générale Ordinaire

Le Conseil d'Administration invite les actionnaires à assister à l’assemblée générale ordinaire qui se tiendra à 1200 Bruxelles, Boulevard de la Woluwe 58, le 27 avril 2001 à 15h30, avec l’ordre du jour suivant :

1. Rapport de gestion social et consolidé sur l’exercice clôturé au 31 décembre 2000

2. Rapport du commissaire réviseur sur les comptes sociaux clôturés au 31 décembre 2000 et rapport du commissaire réviseur sur les comptes consolidés clôturés au 31 décembre 2000

3. Approbation des comptes annuels sociaux clôturés au 31 décembre 2000

Proposition d'approuver les comptes annuels, en ce compris l'affectation du résultat qui s'y trouve proposée, clôturés au 31 décembre 2000 et mis à la disposition des actionnaires conformément à l’article 553 du Code des Sociétés (ancien article 78 des lois coordonnées sur les sociétés commerciales).

4. Approbation des comptes annuels consolidés clôturés au 31 décembre 2000

Proposition d'approuver les comptes annuels consolidés clôturés au 31 décembre 2000 et mis à la disposition des actionnaires conformément à l'article 120 du Code des Sociétés (ancien article 76 de l'arrêté royal du 6 mars 1990 relatif aux comptes consolidés des entreprises).

5. Décharge aux administrateurs pour l’exercice social clôturé au 31 décembre 2000 ; décharge spéciale aux administrateurs sortants

Proposition de donner décharge aux administrateurs pour l'exécution de leur mandat au cours de l'exercice social clôturé au 31 décembre 2000 et de donner décharge spéciale aux administrateurs sortants.

6. Décharge au commissaire réviseur pour l’exercice social clôturé au 31 décembre 2000

Proposition de donner décharge au commissaire réviseur pour l'exécution de son mandat au cours de l'exercice social clôturé au 31 décembre 2000.

7. Nominations d’administrateurs

Proposition de nominations suite à l’expiration de mandats.

8. Divers

Pour assister à cette assemblée générale ou s’y faire représenter, les actionnaires voudront bien se conformer aux dispositions de l’article 23 des statuts.

Le dépôt des titres au porteur doit se faire au plus tard le 24 avril 2001 :

- au siège social, 1200 Bruxelles, Boulevard de la Woluwe 58 ; OU
- à la FORTIS BANQUE, 1000 Bruxelles, Montagne du Parc 3 et en ses sièges, agences et bureaux ; OU
- à la BANQUE ARTESIA, 1000 Bruxelles, Boulevard E. Jacqmain 162 bte 2 et en ses sièges, agences et bureaux ; OU
- à la BANQUE DEGROOF, 1040 Bruxelles, rue de l’Industrie 44 ; OU
- à la BANQUE BRUXELLES LAMBERT, 1040 Bruxelles, Cours Saint-Michel 60, et en ses sièges, agences et bureaux ; OU<
- à la KBC BANK, 1080 Bruxelles, avenue du Port 2, et en ses sièges, agences et bureaux.
Les titulaires des titres nominatifs doivent au plus tard le 24 avril 2001, soit déposer leurs certificats nominatifs au siège social, soit prévenir le Conseil d'Administration par lettre recommandée de leur intention d’assister à l’assemblée.
PRLine le 19/04/01

Internet : http://www.cofinimmo.com
E-Mail :
Contact : Bernard Cardon de Lichtbuer Telephone :

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