Uco ( Cours :  UCOT  )
PRLine le 28/04/00

l’Assemblée Générale Ordinaire qui se réunira le lundi 15 mai 2000

UCO TEXTILES N.V.
Bellevue 1, 9050 Gent (Ledeberg)
R.C. Gent 181.345 - TVA 457.983.322

Le Conseil d’Administration invite les actionnaires de Uco Textiles N.V. à assister à l’Assemblée Générale Ordinaire qui se réunira le lundi 15 mai 2000 à 11 heures,
au siège social à 9050 Gent, Bellevue 1, avec l'ordre du jour et les propositions de décision suivants :

1. Communication des rapports du Conseil d'Administration et du commissaire-reviseur, des comptes annuels consolidés du groupe Uco Textiles et des comptes annuels d'Uco Textiles N.V. concernant l'exercice 1999.

2. Approbation des comptes annuels au 31 decembre 1999.
Proposition de décision: l'Assemblée Générale approuve les comptes annuels au 31 décembre 1999.

3. Approbation du projet d'affectation du bénéfice disponible de l'exercice 1999.
Proposition de décision: l'Assemblée Générale approuve le projet d'affectation du bénéfice disponible de l'exercice 1999 à savoir : rémunération du capital 206.497.312 BEF, soit 6,67 EUR brut par action ou 5 EUR net par action, tantièmes 2.250.000 BEF et bénéfice à reporter 223.757.502 BEF.

4. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire-reviseur. Proposition de décision: l'Assemblée Générale donne décharge aux administrateurs et au commissaire- reviseur pour l'exercice de leur mandat au cours de l'exercice 1999.

5. Nominations au Conseil d'Administration.
Proposition de décision: l'Assemblée Générale renouvelle pour une période de trois ans, c.-à-d. jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire de l'an 2003, les mandats d'administrateurs de Messieurs Paul Hanet, Jacques de Smet, Jacques Hanet, Pierre Hanet, Harold Vanden Avenne, Alain Vermeersch et Philippe Vlerick.

et
à l’Assemblée Générale Extraordinaire qui se réunira le lundi 15 mai 2000 à 11 heures 30,
au siège social à 9050 Gent, Bellevue 1, avec l'ordre du jour et les propositions de décision suivants :

1. Autorisation à acquérir des actions propres.
Proposition de décision: l'Assemblée Générale renouvelle pour une durée de dix-huit mois à partir de cette assemblée, l’autorisation accordée au Conseil d’Administration, d'acquérir en bourse, en tenant compte des conditions légales, au moyen de sommes susceptibles d’être distribuées conformément à l’article 77 bis de la loi sur les sociétés, un maximum de dix pourcent, soit maximum septante six mille sept cent soixante-quatre (76.764) actions sans mention de valeur nominale de la société pour une contre-valeur équivalente à la moyenne des vingt derniers cours, en clôture de la Bourse de Bruxelles, précédant l’acquisition, augmentée de 10% au maximum ou diminuée de 15% au maximum.

2. Autorisation d'acquisition et d'aliénation d'actions propres par des filiales directes.
Proposition de décision: l'Assemblée Générale accorde également aux filiales directes dans lesquelles Uco Textiles N.V. détient la majorité des droits de votes, cette autorisation à acquérir et l'autorisation à aliéner les actions de la société, et ce dans les limites d’intervention concernant la contre-valeur et le nombre, comme déterminé dans la décision ci-dessus et conformément à l’article 52 quinquies de la loi sur les sociétés, sans préjudice des compétences des organes des dites filiales.

Pour pouvoir assister à ces assemblées, les actionnaires sont priés de se conformer aux prescriptions des articles 21 en 22 des statuts. Les actions au porteur doivent être déposées au plus tard le mardi 9 mai 2000 au siège social, ou à la Banque Artesia, la Fortis Banque, la Banque Bruxelles Lambert ou à la Kredietbank à Gent où des formulaires de procuration sont disponibles. Les actionnaires nominatifs qui souhaitent prendre part à l'Assemblée Générale, doivent en aviser la société par écrit au plus tard le mardi 9 mai 2000. Les procurations seront reçues au siège social jusqu'au mardi 9 mai 2000.

Le Conseil d'Administration
PRLine le 28/04/00

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