Ter Beke ( Cours :  TER  )
PRLine le 08/05/00

Convocation: Assemblée Générale et Assemblée Générale Extraordinaire

TER BEKE
Société anonyme
Beke 1, 9950 Waarschoot

R.C. Gand No. 129.647
No. T.V.A. BE 421.364.139

CONVOCATION
ASSEMBLEE GENERALE &
ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

Les actionnaires sont invités à l'assemblée générale et à l’assemblée générale extraordinaire qui se tiendront le jeudi 25 mai 2000 à 11h00 et 12h00 au siège de la société. L’assemblée générale extraordinaire se tiendra en présence de Maître Frank De Raedt, notaire ayant son Etude à Waarschoot.

Ordre du jour de l’Assemblée Générale

1. Rapport annuel et rapport du commissaire-réviseur concernant l'exercice 1999.

2. Approbation des comptes annuels de la société et communication des comp-tes annuels conso-lidés du groupe.
Proposition de décision : Approbation des comptes annuels arrêtés au 31 décem-bre 1999.

3. Décharge aux administrateurs et au commissaire-réviseur.
Proposition de décision : Donner décharge aux membres du conseil d'admini-stration et au commissaire-réviseur pour l'accomplissement de leur mandat pendant l'exercice 1999.

4. Affectation du résultat.
Proposition de décision : Approbation de l'affectation proposée du résultat.

5. Démission administrateur
Proposition de décision : Acceptation du démission de Monsieur Johnny Thijs comme administrateur de la société.

6. Nomination administrateur
Proposition de décision : Nomination de B.V.B.A. Johnny Thijs, représentée par son administrateur délégué, Monsieur Johnny Thijs, comme administrateur de la société, pour une période de deux ans (jusqu’au l’assemblée générale de 2002).

7. Divers

Le projet des comptes annuels et les rapports mentionnés dans l'ordre du jour peuvent être consultés par les actionnaires à partir du 10 mai prochain au siège de la société.

Ordre du jour de l’Assemblée Générale extraordinaire

1. Discussion du rapport spécial du conseil d'administration établi conformément à l'article 101ter, §2 des lois coordonnées sur les sociétés commerciales, relatif à l'émission de 15.000 warrants.

2. Discussion du rapport spécial du conseil d'administration et du rapport spécial du commissaire-réviseur établis conformément à l'article 34bis, §4 et § 4bis des lois coordonnées sur les sociétés commerciales, relatif à la suppression du droit de préférence lors de l'émission de warrants par l'assemblée générale.

3. Emission de 15.000 de warrants et fixation des conditions d'émission.
Proposition de décision : l'assemblée décide d'émettre 15.000 warrants ayant une durée de 5 ans, donnant chacun droit à une action de la société moyennant un prix d'exercice par warrant équivalant des cours de clôture de l'action en bourse durant les trente jours précédant la date de l'offre du warrant.

4. Augmentation de capital sous condition suspensive de l'exercice des warrants, pour un montant équivalent à la multiplication du nombre d'actions émises suite à l'exercice des warrants avec le pair comptable des actions ordinaires de la société existant au moment de l'augmentation de capital, et par l'émission d'un certain nombre d'actions ordinaires de la société qui sera déterminé comme décrit ci-dessus; la différence existant le cas échéant entre la somme du prix d'exercice des warrants et le montant de l'augmentation de capital sera comptabilisée comme une prime d'émission.

Proposition de décision : l'assemblée décide d'effectuer une augmentation de capital sous condition suspensive de l'exercice des warrants, pour un montant équivalent à la multiplication du nombre d'actions émises suite à l'exercice des warrants avec la valeur fractionnelle des actions ordinaires de la société existant au moment de l'augmentation de capital, et par l'émission d'un certain nombre d'actions ordinaires de la société qui sera déterminé comme décrit ci-dessus; la différence existant le cas échéant entre le calcul du prix d'exercice des warrants et le montant de l'augmentation de capital sera comptabilisée comme une prime d'émission.

5. Souscription par la société à 15.000 warrants.
Proposition de décision : l'assemblée décide d'autoriser la société à souscrire à 15.000 warrants pour compte des bénéficiaires du plan de warrants, soit les membres du personnel, administrateurs et consultants de la société ou de ses sociétés affiliées.

6. Octroi d'une procuration pour la constatation de l'exercice des warrants et l'exécution de l'augmentation de capital et de l'émission des actions en découlant, ainsi que pour l'organisation pratique des conditions d'exécution, de l'inscription au registre des actionnaires des actions nouvellement émises au nom des personnes ayant souscrit aux augmentations de capital, et pour l'exécution de tous actes nécessaires ou utiles ainsi que la signature de tous actes ou procès verbaux y relatifs.
Proposition de décision : l'assemblée décide d'octroyer une procuration à un administrateur délégué pour la constatation de l'exercice des warrants et l'exécution de l'augmentation de capital et de l'émission des actions en découlant, ainsi que pour l'organisation pratique des conditions d'exécution, de l'inscription au registre des actionnaires des actions nouvellement émises au nom des personnes ayant souscrit aux augmentations de capital, et pour l'exécution de tous actes nécessaires ou utiles ainsi que la signature de tous actes ou procès verbaux y relatifs.

7. Réduction de capital afin d'apurer des pertes subies à concurrence de 4.093.000,00 euro.
Proposition de décision : l'assemblée décide de réduire le capital social afin d'apurer des pertes subies à concurrence de 4.093.000,00 euro. Cette diminution de capital sera imputée sur le capital réellement libéré et aura lieu sans annulation d’actions. Par conséquent, le capital social de 6.593.000.,00 euro s'élèvera à présent à 2.500.000,00 euro.

8. Modification des articles 5 et 6 des statuts afin de conformer ces articles au modification de capital.
Proposition de décision : l'assemblée décide de modifier les articles 5 et 6 des statuts afin de conformer ces articles au modification de capital. 9. Procuration pour la coordination des statuts.
Proposition de décision : l'assemblée confère à un administrateur délégué tous pouvoirs pour établir un texte coordiné des statuts de la société, signer et déposer ledit texte au greffe du tribunal de commerce, conformément aux dispositions légales applicables.

10. Procuration pour les formalités du registre du commerce.
Proposition de décision : l'assemblée confère procuration à l’administrateur délégué, avec faculté de substitution afin d'assurer l'accomplissement des formalités auprès du registre du commerce.

Le plan de warrants et les rapports spéciaux établis conformément aux articles 34bis, § 4 et § 4bis et 101ter § 2 des lois coordonnées sur les sociétés commerciales peuvent être consultés au siège de la société et peuvent être obtenus gratuitement à cet endroit.

Afin de pouvoir participer à ces assemblées, les actionnaires sont invités à déposer leurs actions dans une agence de la Fortis Banque, KBC ou Petercam CV, au moins trois jours avant ces assemblées.

Les actionnaires qui désirent se faire représenter par un mandataire ne peuvent procéder de la sorte que par mandat écrit établi conformément à l'exemplaire type disponible au siège de la société. Cette procuration devra être déposée, avec les actions auxquelles le vote se rapporte, au moins trois jours avant la tenue des assemblées générales dans une agence de la Fortis Banque , KBC ou Petercam CV.

Le conseil d'administration
PRLine le 08/05/00

Internet : http://www.terbeke.be
E-Mail :
Telephone :

Derniers Communiqués
TER BEKE  : Convocation: Assemblée Générale & Assemblée Générale extraordinaire
     PRLine le  16/05/00 15:17:00
TER BEKE  : Résultats annuels du Groupe Ter Beke
     PRLine le  24/03/00 14:29:00
TER BEKE  : Convocation à l'Assemblée Générale Extraordinaire du 29 décembre 1999
     PRLine le  20/12/99 14:38:00
TER BEKE  :  Renforcement des fonds propres- succès de la souscription
     PRLine le  09/12/99 14:20:00
TER BEKE  : Résultats semestriels du Groupe Ter Beke
     PRLine le  15/09/99 17:45:00

Technologie par Ubiqus